白银有色集团股份有限公司
 董事会专门委员会关于第五届董事会第五次会议和
             第六次会议相关提案的意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上
市公司独立董事管理办法》相关规定，白银有色集团股份有
限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）董事会审计委
员会、战略委员会、提名委员会对第五届董事会第五次会议
和第六次会议相关提案发表如下意见：
    公司于 2023 年 10 月 11 日分别召开了白银有色董事会
提名委员会 2023 年第四次会议、审计委员会 2023 年第五次
会议、战略委员会 2023 年第五次会议,对提交第五届董事会
第五次会议审议的相关事项进行审议，其中：提名委员会同
意《关于聘任总经理的提案》、《关于选举董事的提案》；审
计委员会同意《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供
担保的提案》；战略委员会同意《关于调整公司 2023 年度投
资计划的方案》。
    公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开了白银有色董事会
战略委员会 2023 年第六次会议、审计委员会 2023 年第六次
会议，对提交第五届董事会第六次会议审议事项进行审议，
其中：战略委员会同意《关于向白银有色西北铜加工有限公
司增加注册资本金的提案》；审计委员会同意《2023 年第三
季度报告》、《2023 年三季度计提减值准备的提案》、《关于增
加 2023 年度日常关联交易预计额度的提案》。




                              白银有色集团股份有限公司
                                       董事会提名委员会
                                       董事会战略委员会
                                       董事会审计委员会
                                        2023 年 12 月 6 日