广东依顿电子科技股份有限公司（2023）


证券代码：603328         证券简称：依顿电子            公告编号：临 2023-044



             广东依顿电子科技股份有限公司
       关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26
日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独
立董事的议案》，同意补选肖娓娓女士为公司第六届董事会非独立董事，并将该
事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    鉴于原董事谭军先生已辞去公司第六届董事会非独立董事职务，根据公司控
股股东四川九洲投资控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审
核通过，公司董事会同意补选肖娓娓女士为公司第六届董事会非独立董事（个人
简历见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满
为止。
    经审核，肖娓娓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存
在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情
形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关
系。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                         广东依顿电子科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2023 年 10 月 27 日

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附件：董事侯选人简历
    肖娓娓女士，1982 年 10 月出生，中国籍，硕士学历；近年历任四川九洲电
器集团有限责任公司北斗卫星导航研究所副所长；四川九洲卫星导航投资发展有
限公司副总经理、董事；四川九洲北斗导航与位置服务有限公司副总经理；成都
九洲北斗新时空科技有限公司副总经理；四川九洲电器集团有限责任公司战略发
展部党支部书记、部长；四川九洲卫星导航投资发展有限公司董事；九洲千城置
业有限责任公司董事；绵阳市畅泰实业有限公司董事；四川九洲创业投资有限责
任公司董事；重庆九洲星熠导航设备有限公司董事；深圳市九洲投资发展有限公
司董事；四川九洲空管科技有限责任公司董事；四川九州电子科技股份有限公司
董事；重庆九洲隆瓴科技有限公司董事；现任四川九洲投资控股集团有限公司党
委委员、副总经理、战略发展部部长；四川安和精密电子电器股份有限公司党支
部书记、董事长；四川中油九洲北斗科技能源有限公司副董事长。
    肖娓娓女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；
与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公
司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，或被中国证监会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。




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