证券代码：603599          证券名称：广信股份            公告编号：2023-049

                       安徽广信农化股份有限公司
                  第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于 2023 年 12 月 5 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议
由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
     经审议，全体董事认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、
《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公
司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次
符合解除限售条件的激励对象为 87 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股
票数量为 161.5987 万股，占公司目前总股本的 0.18%。
     董事何王珍、袁晓明、朱文婷、曾云云为本次股权激励计划的激励对象，
对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。



    特此公告。


                                             安徽广信农化股份有限公司董事会
                                                              2023 年 12 月 6 日