证券代码：603636         证券简称：南威软件         公告编号：2023-064


                     南威软件股份有限公司
          第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议，
于 2023 年 11 月 17 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现
场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提
前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实
际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

    一、审议通过《关于增加公司及子公司综合授信额度的议案》
    为满足公司经营资金需求，同意公司及子公司向相关金融机构申请综合授信
额度不超过人民币 9 亿元，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行
承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综
合授信业务。授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以金
融机构实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际
需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环
使用。
    为便于公司及子公司申请授信额度工作顺利进行，公司董事会提请公司有权
机构授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信
的相关文件，授权期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                           南威软件股份有限公司
                                                  董事会
                                             2023 年 11 月 17 日




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