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公司公告

星光农机:星光农机2023年第五次临时股东大会会议资料2023-12-09  

 星光农机股份有限公司

2023年第五次临时股东大会




       会 议 资 料



    二〇二三年十二月十五日
                         星光农机股份有限公司
                     2023年第五次临时股东大会议程

现场会议时间:2023年12月15日(星期五) 14:00。

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



 现场会议地点:浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室

 会议主持人:董事长何德军先生。



 会议议程:

 一、与会人员签到(13:30—14:00);

 二、大会开始,主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况;

 三、宣读星光农机 2023年第五次临时股东大会会议须知;

 四、推选计票人和监票人,宣读议案审议及表决办法,介绍见证律师;

 五、宣读本次会议各项议案;

    1. 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案

    2. 关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案

    3.00关于选举董事的议案

        3.01何德军

        3.02徐敏生

        3.03郑斌

        3.04章沈强

        3.05郑敬辉

        3.06祁学银

    4.00关于选举独立董事的议案
      4.01王方明

      4.02李路

      4.03严晓黎

  5.00关于选举监事的议案

      5.01赵川

      5.02钱俊

六、股东讨论并审议议案;

七、现场以记名投票表决议案;

八、汇总现场投票情况,律师发表意见;

九、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果);

十、宣读会议(现场加网络)表决结果;

十一、宣读股东大会决议;

十二、律师宣读本次股东大会法律意见书;

十三、签署会议决议及会议记录;

十四、宣布会议结束。
                          星光农机股份有限公司
                      2023年第五次临时股东大会须知

    为确保公司 2023 年第五次临时股东大会的顺利召开,维护投资者的合法权益,确

保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司

法》)、《星光农机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《公司股东大会

议事规则》等法律法规的有关规定,特制定本须知,请出席股东大会的全体人员遵照

执行。

    一、本次股东大会设立秘书处,由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事

宜。

    二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明

以及授权委托书等证件,经大会秘书处查验合格后,方可出席会议。为保证本次股东

大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益,除出席会

议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公

司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外,公司有权拒绝其他人员进入会场。

    三、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗。进入会场后,请关闭手机或将手机调

至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为,秘书处工作人员

有权予以制止。

    四、大会正式开始后,迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下,应

经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

    五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利,同时也应

履行法定义务。股东事先准备发言的,应当事先向大会秘书处进行登记,由公司统一

安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应经大会主持人许可,

会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

    六、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东

(或股东代表)发言不得超过 3 次,每次发言的时间不超过 5 分钟,发言时应先报告

所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东
问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利

益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通

过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票规定的

时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,

若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为准。现场股东大会表

决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表

决权。股东在投票表决时,应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”

三项中任选一项,并以“√”表示,未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃

权”。

    八、公司聘请上海市通力律师事务所律师出席并见证本次股东大会,并出具法律

意见书。




                                             星光农机股份有限公司

                                                   董 事 会

                                                2023 年 12 月 15 日
                    2023年第五次临时股东大会议案

          议案 1:关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案


各位股东(股东代表):
    为进一步提升星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作水平,完善公

司治理结构,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公

司独立董事管理办法》(以下简称“《独董办法》”)《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》(以下简称“规范指引”)等相关法律、法规及规范性文件

的要求,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。

    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更的公告》(公告编号 2023-059)。




    以上议案,请审议。

                                          星光农机股份有限公司
                                                 董 事 会

                                            2023 年 12 月 15 日
           议案 2:关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案


各位股东(股东代表):
    为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化,根据《独董办法》《规范指引》

等法律法规、规范性文件的规定,拟对公司《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》

进行修订并对外报出,具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(2023 年 11 月修订)、《独立董事工

作制度》(2023 年 11 月修订)。




    以上议案,请审议。

                                         星光农机股份有限公司
                                                董 事 会

                                           2023 年 12 月 15 日
                         议案 3:关于选举董事的议案


各位股东(股东代表):
    鉴于公司第四届董事会任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,
公司将按程序进行董事会换届选举工作。
    经公司股东单位和公司董事会推荐,并经董事会提名委员会对相关人员任职资格
的审核、第四届董事会第二十三次会议审议通过,提名何德军先生、徐敏生先生、郑
斌先生、章沈强先生、郑敬辉先生、祁学银先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人,任期自股东大会通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,
上述董事候选人均符合相关任职要求(董事候选人简历详见附件)。




    以上议案,请审议。

    附:董事候选人简历

                                        星光农机股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2023 年 12 月 15 日
附:董事候选人简历

    何德军:男,1974 年 8 月出生,工商管理硕士,高级经济师。历任南车株洲电力

机车有限公司团委书记,宁波南车城市轨道交通装备有限公司董事长,中车产业投资

有限公司党委委员、投资总监、执行总经理。现任中城工业集团有限公司、苏州中车

氢能动力技术有限公司董事;绿脉控股集团有限公司、星光农科控股集团有限公司董

事兼总经理;上海中振交通装备有限公司董事长;绿脉汽车工业有限公司执行董事;

苏州绿脉电气控股(集团)有限公司董事长兼总经理;星光农机股份有限公司董事长

等职务。

    何德军先生直接持有公司 2,580,000 股股票,其与公司的其他董事、监事、高级

管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系;也未受过中国证券监督管理机关及其

他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担

任公司董事的情形。

    徐敏生:男,1968 年 8 月出生,中共党员,高级经济师,吉林大学经济学博士学

位及北京大学光华管理学院博士后,长江商学院 EMBA。曾先后任职于深圳市规划国土

局、中共三亚市委、深圳中科创业(集团)股份有限公司、海口市人民政府、国家发展

改革委、宁波众邦金控投资有限公司、大地长城金融控股有限公司、上海临港交通有

限公司等,现任星光农机股份有限公司董事、上海翌鑫企业管理有限公司执行董事、

绿脉控股集团有限公司董事、中城工业集团有限公司副董事长。

    徐敏生先生直接持有公司 800,000 股股票,其与公司的其他董事、监事、高级管

理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系;也未受过中国证券监督管理机关及其他

部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任

公司董事的情形。

    郑斌:男,1980 年 1 月出生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任中城工业集团有

限公司党委委员、副总经理,宁波中城海外城市交通投资有限公司董事、江西中城捷

运交通发展有限公司董事、星舰工业有限公司董事、更上电梯有限公司董事长等,现

任星光农机股份有限公司董事、总经理,星光玉龙机械(湖北)有限公司董事长、星光
正工(江苏)采棉机有限公司董事等职务。

    郑斌先生直接持有公司 2,580,000 股股票,其与公司的其他董事、监事、高级管

理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系;也未受过中国证券监督管理机关及其他

部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任

公司董事的情形。

    章沈强:男,1967 年 2 月出生,中国国籍,大专学历,高级经济师,高级技师,

工程师,湖州市人大代表。曾任湖州东林农机厂职员、副厂长、厂长,湖州星光机械

厂副厂长,湖州中收星光联合收割机制造有限公司董事长,湖州新家园塑业有限公司

监事,湖州星光农机制造有限公司董事长,星光农机股份有限公司董事长、总经理,

星光正工(江苏)采棉机有限公司董事等。现任星光农机股份有限公司董事,湖州新家

园投资管理有限公司执行董事,星光玉龙机械(湖北)有限公司董事、星光农业发展有

限公司董事长兼总经理等职务。

    章沈强先生直接持有公司 23,704,200 股股票,其与持有公司股份 5%以上的股东湖

州新家园投资管理有限公司、钱菊花为一致行动人,与公司的其他董事、监事、高级

管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系;也未受过中国证券监督管理机关

及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不

得担任公司董事的情形。

    郑敬辉:男,1978 年 10 月出生,中国国籍,中国人民大学金融学硕士,清华大学

EMBA,拥有证券从业、私募股权从业资格。曾任中兴通讯股份有限公司驻阿联酋、埃

及及国内总部企业发展部高级经理;中国中投证券有限责任公司(现合并为中国国际

金融股份有限公司)投行部 SVP;东北证券股份有限公司投行董事总经理;新余泓明晟

德私募基金投资管理中心(有限合伙)(管理人登记编号:P1063437)董事长、总经理;

中国宝原投资有限公司(中国核工业集团有限公司全资子公司)产业开发与投资部总

经理、资本运营部总监;海南盛和同创投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人等

职务。现任星光农机股份有限公司董事、海南泓诚管理咨询有限公司监事等职务。拥

有近 20 年 A+H 上市公司、知名券商、大型央企等公司从业经历,在投资银行、投资管
理、兼并收购、资本运作有着丰富经验。

    郑敬辉先生直接持有公司 300,000 股股票,其与公司的其他董事、监事、高级管

理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系;也未受过中国证券监督管理机关及其他

部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任

公司董事的情形。

    祁学银:男,1950 年 12 月出生,中国国籍,大学本科学历。历任上海铁道学院团

委副书记,上海铁道医学院团委书记、组织部长、学生处长、党委副书记、纪委书记,

上海铁道大学副书记、副校长,苏州铁道师范学院担任党委书记,上海应用技术大学

担任党委书记、星光农机股份有限公司董事。

    祁学银先生未持有公司股票,其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%

以上的股东不存在关联关系;也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证

券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形。
                   议案 4:关于选举独立董事的议案



各位股东(股东代表):

    鉴于公司第四届董事会任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,
公司将按程序进行董事会换届选举工作。
    经公司董事会推荐,并经董事会提名委员会对相关人员任职资格的审核、第四届
董事会第二十三次会议审议通过,提名王方明先生、李路先生、严晓黎先生三人为公
司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起三年,其中王方明、李
路为会计专业人士。根据《公司法》《独董办法》及《公司章程》等有关规定,上述
独立董事候选人均符合相关任职要求(独立董事候选人简历详见附件)。




    以上议案,请审议。

    附:独立董事候选人简历




                                        星光农机股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2023 年 12 月 15 日
    附:独立董事候选人简历

    王方明:男,1964 年 9 月出生,博士研究生,注册会计师,会计学(财务管理)

副教授。杭州电子科技大学会计学硕导。曾任浙江财经学院财政系教研室主任、浙江

财经学院/工商管理分院副院长、浙江财经学院/金融学院副教授、浙江财经学院/会计

学院系主任、星光农机股份有限公司独立董事、杭州科林电气股份有限公司独立董事、

上海百赛生物技术股份有限公司独立董事等。现任杭州电子科技大学/会计学院硕士生

导师、亿利洁能股份有限公司独立董事、杭州爱科科技股份有限公司独立董事、星光

农机股份有限公司独立董事。于 2010 年 4 月取得独立董事资格证书。

    王方明先生未持有公司股票,其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%

以上的股东不存在关联关系;也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证

券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的

情形。

    李路:男,1982 年 9 月出生,会计学博士,教授。曾任中国金融期货交易所研发

部博士后、研究员,上海外国语大学国际金融贸易学院副教授,爱丽家居科技股份有

限公司独立董事。现任上海外国语大学国际金融贸易学院教授、星光农机股份有限公

司独立董事、佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事、申通快递股份有限公司独立

董事等职务。于 2017 年 11 月取得独立董事资格证书。

    李路先生未持有公司股票,其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%

以上的股东不存在关联关系;也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证

券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的

情形。

    严晓黎:男,1972 年 6 月出生,本科学历。曾先后在浙江东方绿洲律师事务所、

浙江京衡(湖州)律师事务所就职从事法律工作。现任浙江京衡律师事务所合伙人、

律师,星光农机股份有限公司独立董事。于 2021 年 1 月取得独立董事资格证书。

    严晓黎先生未持有公司股票,其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%

以上的股东不存在关联关系;也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证
券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的

情形。
                        议案 5:关于选举监事的议案


各位股东(股东代表):

    鉴于公司第四届监事会任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,

需按照相关法律程序对监事会换届选举。经公司股东推荐,第四届监事会第十六次会

议审议通过,提名赵川女士、钱俊女士为第五届监事会非职工监事候选人,任期自股

东大会通过之日起三年(监事候选人简历详见附件)。




    以上议案,请审议。

    附:监事候选人简历



                                              星光农机股份有限公司
                                                       监 事 会

                                                   2023 年 12 月 15 日
附:监事候选人简历

    赵川:女,1994 年 12 月出生,文学学士。2017 年-2018 年任上海中车城市交通建

设投资有限公司行政专员。2018 年至今历任中城工业集团有限公司行政专员、企业管

理高级专员、主管、董事会办公室秘书助理,现任中城工业集团有限公司董事会办公

室主任、职工董事,星光农机股份有限公司监事会主席等。

    钱俊:女,1993 年 12 月出生,本科。历任华平信息技术股份有限公司项目经理、

中城工业集团有限公司战略规划部高级项目经理、中城捷运控股集团有限公司项目主

管、中城工业集团有限公司董事长秘书,现任中城工业集团有限公司董事会办公室副

主任、星光农机股份有限公司监事。




    以上两名候选人均未持有公司股票,且与公司的其他董事、监事、高级管理人员

及持股 5%以上的股东不存在关联关系;也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的

处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司监

事的情形。