证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2023-027 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707, 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 11 普通股股东人数 11 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 121,699,284 普通股股东所持有表决权数量 121,699,284 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 29.6828 (%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 29.6828 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙箭华先生主持召开。本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城(北京) 律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果 均符合《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人。所有董事均出席本次股东大会; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,所有监事均出席本次股东大会; 3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。 公司董事会秘书黄凯出席本次会议。公司副总经理崔丽野列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 121,699,184 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 2、 议案名称:关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告 的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 121,699,184 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 3、 议案名称:关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告的 议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 121,699,184 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 4、 议案名称:关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘 要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 121,699,184 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 5、 议案名称:关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报 告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 121,699,184 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 6、 议案名称:关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与 使用情况专项报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 121,699,184 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 7、 议案名称:赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的 议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 121,699,184 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8、 议案名称:赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的 议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 121,699,184 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 9、 议案名称:赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 普通股 121,699,184 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 10、 议案名称:赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 121,699,184 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 11、 议案名称:赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2022 年度监事薪酬方 案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 121,699,184 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 12、 议案名称:关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 121,699,184 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 13、 议案名称:关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权 公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 121,699,184 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 14、 议案名称:赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 121,699,184 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 15、 议案名称:赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 121,699,184 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 赛诺医疗科学 技术股份有限 1,579 7 公司关于 2022 99.9937 100 0.0063 0 0.0000 ,729 年度利润分配 方案的议案 赛诺医疗科学 技术股份有限 1,579 8 公司关于续聘 99.9937 100 0.0063 0 0.0000 ,729 2023 年度审计 机构的议案 赛诺医疗科学 技术股份有限 公司关于使用 1,579 9 99.9937 100 0.0063 0 0.0000 部分超募资金 ,729 永久补充流动 资金的议案 赛诺医疗科学 技术股份有限 公司关于董事、 1,579 10 99.9937 100 0.0063 0 0.0000 高级管理人员 ,729 2022 年度薪酬 方案的议案 赛诺医疗科学 技术股份有限 1,579 11 公司关于 2022 99.9937 100 0.0063 0 0.0000 ,729 年度监事薪酬 方案的议案 12 关于修改《赛诺 1,579 99.9937 100 0.0063 0 0.0000 医疗科学技术 ,729 股份有限公司 章程》的议案 关于提请赛诺 医疗科学技术 股份有限公司 股东大会授权 1,579 13 公司董事会以 99.9937 100 0.0063 0 0.0000 ,729 简易程序向特 定对象发行人 民币普通股(A 股)股票的议案 赛诺医疗科学 技术股份有限 公司关于公司 截至 2023 年 3 1,579 14 99.9937 100 0.0063 0 0.0000 月 31 日止前次 ,729 募集资金使用 情况报告的议 案 赛诺医疗科学 技术股份有限 公司关于公司 1,579 15 未来三年(2023 99.9937 100 0.0063 0 0.0000 ,729 年-2025 年)股 东分红回报规 划的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案 12、议案 13 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的 股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。 除议案 12、议案 13 外,本次股东大会的其他议案均为普通决议议案,已经 获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分 之一以上通过。 2、本次股东大会议案 7、8、9、10、11、12、13、14、15 对中小投资者进行了 单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(北京)律师事务所 律师:梁文盛律师、梁睿律师 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本 次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。 特此公告。 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会 2023 年 5 月 19 日