股票代码：900953     股票简称：凯马B        编号：临2023-042



                 恒天凯马股份有限公司
           第七届监事会第二十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    恒天凯马股份有限公司于二〇二三年十一月七日以电子邮件等
方式发出关于召开第七届监事会第二十次会议的通知，于二〇二三年
十一月十四日上午，以通讯方式召开了会议。会议应到监事7名，全
体监事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合
法有效。
    经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
    以 5 票赞成，1 票反对，审议通过《关于中国恒天集团有限公司
通过国机财务有限责任公司为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，
关联监事张晓飞先生回避表决。
    监事李星昊先生投反对票，反对理由：鉴于本次监事会议案未明
确担保标的及其评估价值，关联贷款抵押存在运营风险，故对借款相
关事项投反对票。
    特此公告。


                                          恒天凯马股份有限公司
                                                监 事 会
                                         二〇二三年十一月十五日