恒天凯马股份有限公司第七届
         董事会独立董事专门会议决议

    恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
9 月 1 日、2023 年 10 月 16 日、2023 年 10 月 16 日分别以通
讯方式召开了第七届董事会 2023 年第一次、第二次和第三
次独立董事专门会议。全体独立董事均出席会议。
    第一次专门会议审议了《关于在国机财务有限责任公司
开展存款等金融业务风险处置预案的议案》；第二次专门会
议审议了《关于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易额
度的议案》《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》两项
议案；第三次专门会议审议了《关于中国恒天集团有限公司
通过国机财务有限责任公司为公司提供委托贷款暨关联交
易的议案》，以上议案均审议通过并形成以下决议：
    公司三位独立董事认为以上议案均符合公司日常经营需
要，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中
小股东利益的行为，不会影响公司独立性。全体独立董事一
致同意将以上议案提交董事会审议。
    特此决议。


                                   恒天凯马股份有限公司
                                           董 事 会
                                      2023 年 12 月 5 日