恒天凯马股份有限公司第七届
        董事会提名委员会审核意见

    恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
8 月 31 日以通讯方式召开了第七届董事会提名委员会第六次
会议。提名委员会全体委员均出席会议。
   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，公司第七届董事会提名委员会
对拟提交公司第七届董事会第二十一次会议审议的《关于增
补一名公司非独立董事候选人的议案》《关于聘任董事会秘
书的议案》两项议案进行了审阅。经审查，王猛先生符合《公
司法》《公司章程》规定的任职条件，具备履职所需的专业
知识和工作能力，不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事及高管或被中国证监会处以证券市场禁入且期限未满的
情况，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公
司董事及高级管理人员的情况。我们一致同意提名王猛先生
为公司董事及董事会秘书候选人。


                                 恒天凯马股份有限公司
                                    董事会提名委员会
                                    2023 年 12 月 5 日