证券代码：900953      证券简称：凯马B   公告编号：临2023-050



                     恒天凯马股份有限公司
        第七届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    恒天凯马股份有限公司于2023年12月15日以电子邮件等方式向
全体监事发出第七届监事会第二十一次会议的通知和材料，会议于
2023年12月21日以通讯方式召开。本次会议应出席监事7名，实际出
席监事7名，其中职工监事3名，会议由监事会主席张晓飞先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》
等有关规定，所形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
    （一）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    关于该事项的具体内容，详见公司同日披露的《恒天凯马股份有
限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-051）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于资产减值准备核销的议案》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

   关于该事项的具体内容，详见公司同日披露的《恒天凯马股份有
限公司关于资产减值准备核销的公告》（公告编号：临2023-052）
   本议案尚需提交股东大会审议。


   特此公告。


                                      恒天凯马股份有限公司
                                            监 事 会
                                   二〇二三年十二月二十二日