证券代码：000411            证券简称：英特集团          公告编号：2024-001

债券代码：127028            债券简称：英特转债


                     浙江英特集团股份有限公司

  关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成 员保证信息披 露的内容真实 、准确、完整 ， 没 有 虚 假 记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日在 证 券 时 报 和

巨潮资讯网上披露了《 关于召开2024年 第一次临时股 东大会的通知 》（ 公 告 编 号 ：

2023-089）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根 据 中 国 证

监会《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》，现发布关于召开 20 24 年 第 一

次临时股东大会的提示性公告。


    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 19 日，公司九届三十四 次 董 事 会 议

审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大 会 会 议 召

开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期和时间

    （1）现场会议召开的日期和时间

    2024 年 1 月 5 日 14:50。

    （2）网络投票的日期和时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 1 月 5 日上午 9 :1 5-

9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 1 月 5 日 9 : 15 至

                                        1
15:00。

     5、会议召开方式

     本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

     公司将通过深圳证券交 易所交易系统 和互联网投票 系统向公司全 体 股 东 提 供 网

络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     公司股东只能选择现场 投票和网络投 票中的一种表 决方式。如同 一 股 份 通 过 现

场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

     6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 2 日。

     7、出席对象

     （1）截至 2024 年 1 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任 公 司 深 圳

分公司登记在册的本公 司全体股东。 上述本公司全体 股东均有权出 席股 东 大 会 ， 并

可以以书面形式 委托 代 理 人出 席 会 议和 参 加表 决 （ 该股 东 代理 人 不 必 是 本 公 司 股

东），或在网络投票时间内参加网络投票。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

     （3）公司邀请的其他人员。

     8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦公司会议室。

     二、会议审议事项
                                                                        备注（该列打勾
          提案编码                         提案名称                     的栏目可以投
                                                                            票）
                           关于回购注销部分 激励对象 已 获 授 但
            1.00                                                                √
                           尚未解除限售的限制性股票的议案
     特别提示：

     1、本次会议审议事项已经公司九届三十四次董事会审议通过，审议 事 项 合 法、

完备。公司董事会议决议公告的相关资料刊登在 2023 年 12 月 21 日的证 券 时 报 和 巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

     2、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的所有议 案 需 对 中 小

投资者的表决单独计票 （中小投资者 是指以下股东以 外的其他股东 ：上 市 公 司 的 董

事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

                                             2
    3、本提案为特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人) 所持表决权

的三分之二以上通过。

    三、现场股东大会登记办法

    （一）登记方式：现场、信函或传真方式。

    （二）登记时间：2024 年 1 月 3 日、4 日 9:00 至 17:00，以及 1 月 5 日 9 :00 至

13:30。

    （三）登记地点：杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦战略规划 与 证 券 事 务

部（董事会办公室）。

    （四）登记和表决时需提交文件的要求

    （1）个人股东亲自出 席会议的，个人股东 应持本人身份证、股 东账 户 卡；委 托

代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代 表人委托的代理人出席会 议。法 定 代

表人出席会议的，应持 本人身份证、 营业执照复印件 （加盖公章） 、法 人 股 东 账 户

卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委 托 书、营 业

执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 2。

    五、其他事项

    （一）参加会议的股东食宿及交通费用自理。

    （二）公司联系人：裘莉

    联 系 电 话：0571-85068752

    传     真：0571-85068752

    邮     编：310051

    七、备查文件

    1、公司九届三十四次董事会议决议。



    特此公告。
                                        3
附件：1、授权委托书

      2、参加网络投票的具体操作流程



                                      浙江英特集团股份有限公司董事会

                                                     2024 年 1 月 3 日




                                4
附件 1：授权委托书

                                      授权委托书

    兹委托               先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团 股 份 有 限 公

司 2024 年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

                                              备注（该列    同意     反对    弃权
   提案编码                提案名称           打勾的栏目
                                              可以投票）
                   关于回购注销 部 分 激 励
                   对象已获授但 尚 未 解 除
     1.00                                          √
                   限售的限制性 股 票 的 议
                   案
    如果委托人对于有关议 案的表决权未 做具体指示， 被委托人可自 行 酌 情 对 上 述

议案行使表决权。




    委托人签名：                       身份证号码：

    委托人持有股数：                   委托人股东账号：

    受托人签名：                       身份证号码：

    委托日期：      年     月   日

    委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束




                                          5
附件 2：

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360411

    2、投票简称：英特投票

    3、填报表决意见。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案 表 达 相 同

意见。

    股东对总议案与具体提 案重复投票时 ，以第一次有 效投票为准。 如 股 东 先 对 具

体提案投票表决，再对 总议案投票表 决，则以已投票 表决的具体提 案的 表 决 意 见 为

准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决 ，再 对 具 体

提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13 :0 0-

15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 5 日（现场股东 大 会 召 开 当

日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午 3 :00 。

    2、股东通过互联 网投票系统进行网 络投票，需按照《 关于发布<深 圳 证 券 交 易

所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）>的通知》的规定 办 理 身 份 认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流 程 可 登 录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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