证券代码：000582          证券简称：北部湾港           公告编号：2024022
债券代码：127039          债券简称：北港转债


                   北部湾港股份有限公司
     第九届监事会第三十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）收到第二
大股东上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）
发来的《北部湾港股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购
意向函》，其有意向参与本次公司向特定对象发行 A 股股票项
目，拟出资不超过 3.6 亿元人民币认购公司本次向特定对象发行
的股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次认
购方上海中海码头为公司关联法人，其本次认购行为构成关联交
易。为了保障公司向特定对象发行股票项目顺利发行，经全体监
事同意，于 2024 年 4 月 15 日 18:00 在南宁市良庆区体强路 12
号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1529 会议室，以现场方式召开第
九届监事会第三十七次会议。本次会议应出席的监事 3 人，实际
出席的监事 3 人，监事何典治、饶雄、罗进光出席会议并表决，
会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     会议审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发

                                  - 1 -
行股票涉及关联交易的议案》
    监事会对公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票涉及
关联交易的事项进行了认真审核，认为：
    （一）鉴于上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中
海码头”）系持有公司 5%以上股份的股东，为公司关联法人，其
拟出资认购公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为构成关联
交易。本次关联交易，有利于公司继续扩大资本规模、优化财务
结构、降低财务成本，增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，
符合公司的长远发展战略。
    （二）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，
本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府
有关部门批准，无需征得债权人同意，不存在相关法律障碍。
    （三）公司董事会在审议本议案时，关联股东上海中海码头
委派的董事已回避表决。本次关联交易不影响公司的独立性，公
司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不存在损害公司或公司
非关联股东利益的情形。
    综上所述，监事会同意公司关联方拟参与认购向特定对象发
行股票涉及关联交易的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        特此公告
                         北部湾港股份有限公司监事会
                               2024 年 4 月 16 日


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