证券代码：000617     证券简称：中油资本     公告编号：2024-011



              中国石油集团资本股份有限公司
             第十届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国石油集团资本股份有限公司第十届董事会第七次会议于
2024 年 4 月 26 日（周五）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文
件已于 2024 年 4 月 23 日（周二）分别以专人通知、电子邮件的形式
发出。会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章
程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，
结果如下：
    一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
    本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、独立
董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-012）同日在中国
证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
    二、审议通过《关于 2024 年第一季度内部审计工作报告》
    本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通
过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



             中国石油集团资本股份有限公司
                       董 事 会
                   2024 年 4 月 30 日