证券代码：000637   证券简称：ST实华    公告编号：2024-005



              茂名石化实华股份有限公司
 关于公司股东提名第十二届董事会董事候选人、
               独立董事候选人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、公司第十二届董事会董事、独立董事产生缺额的情况
    公司第十二届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。
其中，董事梁培松先生、独立董事王树忠先生于2024年1月2
日提出辞请,梁培松先生的辞职已生效，独立董事王树忠先
生先生因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会
成员总数的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事
管理办法》和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选
完成前，王树忠先生仍应继续履行职责。因此，公司第十二
届董事会目前董事、独立董事均缺额一名。
    二、公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名周
春博先生为公司第十二届董事会董事候选人，提名张轶云先生为
公司第十二届董事会独立董事候选人的情况
    1.公司董事会于 2024 年 1 月 12 日收到公司控股股东北
京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称“北京泰跃”）
《茂名石化实华股份有限公司控股股东北京泰跃房地产开
发有限责任公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审
                             1
议补选董事、独立董事议案的函》，向公司董事会提请召开
公司临时股东大会，审议《关于补选周春博先生为公司第十
二届董事会董事的议案》和《关于补选张轶云先生为公司第
十二届董事会独立董事的议案》。
    2.2024 年 1 月 15 日，公司第十二届董事会第八次临时
会议已审议批准《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开
发有限责任公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审
议补选董事及独立董事的议案》。
    三、公司股东蒋健先生提名徐翔先生为公司第十二届董事会
独立董事候选人的情况
    1.公司董事会于 2024 年 1 月 5 日收到公司股东蒋健先
生的《提名茂名石化实华股份有限公司独立董事候选人的
函》，蒋健先生持有公司股票 5303200 股，占公司总股本 1%
以上。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》第九条规
定，蒋健先生为独立董事提名人，向公司提出独立董事候选
人徐翔，经股东大会选举决定。
    2.2024 年 1 月 15 日，公司第十二届董事会第八次临时
会议已审议批准《关于接受公司股东蒋健先生提名独立董事
的议案》。
    四、公司董事会审核意见
    公司董事会认为：1.北京泰跃具备提议召开临时股东大
会和提出提案的资格，且其提案内容属于股东大会职权范围，
其提名的董事候选人的任职资格、独立董事候选人的任职资
格和独立性不存在法律、行政法规和交易所相关规则、指引
规定的不得担任董事、独立董事的禁止性规定的情形，应当

                             2
将北京泰跃的提案提交公司临时股东大会审议。公司董事会
提名与薪酬委员会 2024 年第一次会议已就该事项进行审核
并形成书面意见。
    2.蒋健先生作为持有上市公司已发行股份百分之一以
上的股东，其有权提出独立董事候选人，其提名的独立董事
候选人的任职资格和独立性不存在法律、行政法规和交易所
相关规则、指引规定的不得担任独立董事的禁止性规定的情
形。公司董事会提名与薪酬委员会 2024 年第一次会议已就
该事项进行审核并形成书面意见。
    3.公司董事会决定于 2024 年 2 月 1 日召开公司 2024 年
第一次临时股东大会审议《关于补选周春博先生为公司第十
二届董事会董事的议案》和《关于补选公司第十二届董事会
独立董事候选人的议案》。
    4.关于本次提议召开的临时股东大会审议补选独立董
事议案的特别说明
    （1）北京泰跃、蒋健先生作为持有公司已发行股票 1%
以上的股东，分别提议补选张轶云先生、徐翔先生为公司第
十二届董事会独立董事，但北京泰跃、蒋健先生的提议并不
排除其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的
单位或人士提名独立董事候选人。其他任何具有合法适当的
独立董事候选人提名权利的单位或人士均可以在公司 2024
年第一次临时股东大会召开 10 日前以临时提案的方式提出
独立董事候选人并书面提交董事会。董事会在对提案人（提
名人）的资格和被提名人的任职资格和独立性进行审核后，
将符合《公司法》和相关法律、行政法规、部门规则和规范

                           3
性文件以及《公司章程》规定的提案人提名的被提名人与北
京泰跃、蒋健先生提名的被提名人合并以累积投票制的方式
提交股东大会进行差额选举。
    （2）董事会将所有独立董事候选人的资料提交深圳证
券交易所审核，对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候
选人，公司董事会将取消选举该名候选人为公司独立董事的
提案，不再提交股东大会审议。
    5.董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    五、备查文件
    1.《茂名石化实华股份有限公司控股股东北京泰跃房地
产开发有限责任公司关于提请公司董事会召开临时股东大
会审议补选董事、独立董事议案的函》；
    2.《提名茂名石化实华股份有限公司独立董事候选人的
函》（蒋健）；
    3.《公司第十二届董事会第八次临时会议决议》。


    附：周春博先生简历（董事候选人）：
    周春博，男，汉族，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境
外永久居留权。

    2000.09-2003.06   佩鲁贾大学

    2003.09-2007.06   意大利博科尼大学

    2007.10-2009.01   意中基金会总裁助理

    2009.03-2017.01   SANTORL PELLAMI 控股集团国内首

                          4
席代理+ 中国区经理（国际贸易）

    2017.12-2020.01     北京璀璨星空文化发展有限公司董
事会秘书（动画）
2020.03-2023.10     Battage 集团公司（意大利）董事长助
理+中国区经理（国际贸易）


       附：张轶云先生简历（独立董事候选人）：

    张轶云，男，汉族，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境
外永久居留权，毕业于宁夏大学财会专业，中级会计师、中
国注册会计师、中国注册税务师。

    1979.09 -1988.10     宁夏银川拖拉机厂工人、车间统计、
成本会计；

    1988.11- 1996.06      宁夏正大会计师事务所项目经理；

    1996.07 -2001.11     宁夏五联联合会计师事务所项目经
理；

    2001.12- 2010.05     银川西夏联合会计师事务所合伙人；

    2010.06 -至今      北京兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）项目经理、合伙人


       附：徐翔先生简历（独立董事候选人）：

    徐翔，男，汉族，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境
外永久居留权，民革党员，毕业于北华大学会计专业、贵州
大学工商管理专业管理学硕士学位，中国注册税务师。
                             5
    2001.01 -2005.03    深圳市外代国际货运有限公司主管
会计职位；

    2005.03- 2014.10    立信会计师事务所（特殊普通合伙）
高级审计经理；

    2014.10 -2017.05    贵安新区开发投资有限公司财务分
部部长；

    2017.05- 2018.09    阳光七星投资集团有限公司区域财
务总监；

    2018.09 -2022.01    西藏平治会计师事务所（普通合伙）
所长；

    2022.02-2022.12     中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）贵州分所副所长；

    2022.12- 至今      北京国富会计师事务所（特殊普通合
伙）贵州分所所长

    2021.01- 至今     兼任沃顿科技股份有限公司独立董事

    周春博先生、张轶云先生、徐翔先生均未持有贵公司股
票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司
法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国
证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在
                            6
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高
人民法院网查询，周春博先生、张轶云先生、徐翔先生均不
属于失信被执行人。
    张轶云先生尚未取得上市公司独立董事培训证书，但其
已经书面承诺，如当选贵司第十二届董事会独立董事，其将
参加最近一期交易所主办的独立董事任职资格培训并取得
相关合格证书。
    特此公告。




                     茂名石化实华股份有限公司董事会
                              2024 年 1 月 17 日




                          7