上市公司独立董事提名人声明与承诺


    提名人蒋健现就提名徐翔为茂名石化实华股份有限公司第
十二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书
面同意作为茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会独立董
事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了
解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、
有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证
券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声 明并承诺如下事项：

    一、被提名人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二
届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名
人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情
形的密切关系。

     是       □ 否

   如否，请详细说明：

    二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百
四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

     是       □ 否

   如否，请详细说明：

    三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理
办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格
和条件。

     是       □ 否

   如否，请详细说明：
    四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

     是         □ 否

    如否，请详细说明：

    五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的

    相关培训证明材料（如有）。

     是         □ 否

    如否，请详细说明：

    六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和

    国公务员法》的相关规定。

     是         □ 否

   如否，请详细说明：

    七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 于规范中
管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。

     是         □ 否

    如否，请详细说明：

    八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关
于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》
的相关规定。

     是        □ 否

   如否，请详细说明：

   九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、 教育部、
监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

     是        □ 否

   如否，请详细说明：

    十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股 份制商业
银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

     是        □ 否

   如否，请详细说明：

    十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证 券基金经
营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。

     是        □ 否

   如否，请详细说明：

    十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融 机构
董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的

    相关规定。

     是        □ 否

   如否，请详细说明：

    十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董 事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办
法》的相关规定。

     是          □ 否

   如否，请详细说明：

    十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行 政法
规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独
立董事任职资格的相关规定。

     是        □ 否

   如否，请详细说明：

    十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识， 熟悉
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳 证券交易
所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、 会计、财务或
者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

     是        □ 否

   如否，请详细说明：

    十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会
计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副
教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在
会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

     是        □ 否    □ 不适用

   如否，请详细说明：

    十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及
其附属企业任职。

     是        □ 否

   如否，请详细说明：

    十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持公司已发行
股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东 中自然人股东。

     是       □ 否

   如否，请详细说明：
    十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发
行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

     是       □ 否

   如否，请详细说明：

    二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制
人的附属企业任职。

     是       □ 否

   如否，请详细说明：

    二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控 制人
或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人
员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级
复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员
及主要负责人。

     是       □ 否

   如否，请详细说明：

    二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控 制人
或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务
往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

     是        □ 否

   如否，请详细说明：

    二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二
十二项所列任一种情形。

     是        □ 否

   如否，请详细说明：
    二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上 市公
司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未
届满的人员。

     是        □ 否

   如否，请详细说明：

    二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适 合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

     是        □ 否

   如否，请详细说明：

    二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货 犯罪，
受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

     是        □ 否

   如否，请详细说明：

    二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中 国证监
会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人
员。

     是 □ 否

    如否，请详细说明：

    二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公

    开谴责或者三次以上通报批评。

     是       □ 否

    如否，请详细说明：

    二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
     是       □ 否

   如否，请详细说明：

    三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两 次未
能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

     是       □ 否

   如否，请详细说明：

    三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立
董事的境内上市公司数量不超过三家。

     是       □ 否

   如否，请详细说明：

    三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

     是       □ 否

   如否，请详细说明：

    提名人郑重承诺：

    一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有 虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意 承担由
此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监 管措施或
纪律处分。

    二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通 过
深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所 或对
外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为， 由本提名
人承担相应的法律责任。

   三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性 要求及
独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董   事会报告并
督促被提名人立即辞去独立董事职务。



                             提名人（签署/盖章）： 蒋健

                                      2024 年 1 月 12 日