证券代码：000702           证券简称：正虹科技           公告编号：2024-012

                   湖南正虹科技发展股份有限公司
                第九届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次

会议于 2024 年 3 月 26 日以电话和邮件等方式发出会议通知，2024 年 4 月 7 日上

午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参

加表决董事 7 名，会议由公司董事长颜劲松先生主持，全体监事会成员和高级管

理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

等有关规定。

二、董事会会议审议情况

     1、审议并通过《2023 年年度报告全文及摘要》

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     公司董事会认为《2023 年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证

监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露的《湖南正虹科技发展股

份有限公司 2023 年年度报告全文》，以及刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《湖

南正虹科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

     本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

     2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》

     表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》之“第三节管理层

讨论与分析”，及“第四节公司治理”的“六、报告期内董事履行职责的情况”，

“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等章节内容。

    公司独立董事万平女士、段卫忠先生、陈斌先生分别向董事会提交了《独立

董事 2023 年度独立性自查报告》、《2023 年度独立董事述职报告》，公司董事会

对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的

专项报告》。独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    3、审议并通过《2023 年度总裁工作报告》

    表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议并通过《2023 年度财务报告》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    5、审议并通过《2023 年度利润分配的预案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母

公司所有者的净利润为-13,985.00 万元，所有者权益内部结转 664.68 万元，加

上期初未分配利润-27,552.76 万元，可供股东分配利润为-40,873.08 万元；

    公司 2023 年度母公司实现净利润-19,608.81 万元，加上期初未分配利润

3,047.44 万元，所有者权益内部结转 664.68 万元,公司目前可供股东分配利润

为-15,896.69 万元。

    根据《公司章程》第一百八十二条利润分配政策之规定，公司拟定 2023 年

度不实施现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    6、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       具体内容详见 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

    7、审议并通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。中泰证券股

份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报

告。

    8、审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评

估及履行监督职责情况的报告》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行

监督职责情况的报告》。

    9、审议并通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》披露的公司《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：

2024-015）

   10、审议并通过《关于挂牌转让全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司 100%

股权的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》披露的公司《关于挂牌转让全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司

100%股权的公告》（公告编号：2024-016）

    11、审议并通过《关于聘任副总裁的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司第九届董事会聘任杜江平先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通

过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）。

    12、审议并通过公司《关于 2024 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度

股东大会审议。

    具体内容详见 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》披露的《关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》

（公告编号：2024-017）。

    13、审议并通过公司《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     具体内容详见 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》公告编号：2024-018）。

三、备查文件

    1、第九届董事会第十四次会议决议

    特此公告。



                                      湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

                                                2024 年 4 月 7 日
附件：

    杜江平，男，1968 年 9 月出生，大专学历。2005 年 6 月至 2018 年 12 月先

后任新希望六和股份有限公司片区总经理、海外中心总裁、集团副总裁；2019

年 5 月至 2022 年 1 月任特驱农牧科技集团有限公司海外事业部总裁、执行总裁、

总裁；2022 年 3 月至 2023 年 1 月任大北农集团常务副总裁、西南大区总裁。

    杜江平先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾

受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证

券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不属于

失信被执行人。