股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2024-003




                   东莞发展控股股份有限公司
      关于调整第八届董事会审计委员会成员公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024
年 2 月 7 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调

整第八届董事会审计委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下：
     根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此
公司董事、副总裁、董事会秘书林永森先生不再担任公司第八届董事
会审计委员会委员职务。公司董事会选举独立董事刘恒先生任董事会
审计委员会成员，调整前后人员名单如下：
     调整前：辛宇（主任委员）、王庆明、林永森、李希元、吴向能；
     调整后：辛宇（主任委员）、王庆明、刘恒、李希元、吴向能。
     其他董事会专门委员会的成员不变。

     特此公告


                                  东莞发展控股股份有限公司董事会

                                            2024 年 2 月 19 日




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