证券代码：000852         证券简称：石化机械            公告编号：2024-001



                     中石化石油机械股份有限公司
                第八届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事会第二十四次会议通知于 2024 年 1 月 17 日通过电子邮件方式发出，2024 年 1
月 18 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
    经董事会提名委员会提议及审查、董事会审议，同意聘任潘灵永先生为公司
副总经理，聘期同第八届董事会。
    《关于聘任副总经理的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第二十四次会议决议；
    2、董事会提名委员会资格审查意见。


      特此公告。
                                              中石化石油机械股份有限公司
                                                       董   事   会

                                                    2024年1月19日

                                    1