股票代码：000921                股票简称：海信家电         公告编号：2024-014

                          海信家电集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议

                   及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午
3:00 召开本公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024
年第一次 H 股类别股东会议（「本次股东大会」），具体事项如下：
       一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会会议届次：2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别
股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议。
       （二）会议召集人：本公司董事会
    （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2024 年第二次
临时会议审议，同意于 2024 年 2 月 22 日召开本公司 2024 年第二次临时股东大会、2024
年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议，召开本次股东大会符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
    （四））会议召开日期与时间：
    1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期二）下午 3:00 起
    2、网络投票时间：2024 年 2 月 22 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
    （五）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提
供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

                                        1
投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （六）股权登记日
    1、A 股股东股权登记日：2024 年 2 月 8 日
    2、H 股股东暂停过户日：2024 年 2 月 9 日至 2024 年 2 月 22 日（包括首尾两日）
    （七）出席对象：
    1、本公司股东
    2024 年第二次临时股东大会：于 2024 年 2 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2024 年 2 月
8 日或之前交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，
未能填妥或交回回执将不会影响符合资格的股东出席股东大会。H 股股东的出席要求具
体请详见本公司于 2024 年 1 月 25 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2024
年第二次临时股东大会通知》《2024 年第一次 H 股类别会议通知》等相关公告。
    2024 年第一次 A 股类别股东会议：于 2024 年 2 月 8 日下午交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。
    2024 年第一次 H 股类别股东会议：H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2024
年 1 月 25 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2024 年第二次临时股东大会
通知》《2024 年第一次 H 股类别会议通知》等相关公告。
    不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员
    3、本公司聘请的专业人士
    （八）现场会议召开地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦会议室
    二、会议审议事项

    （一）2024 年第二次临时股东大会

                                                                       备注
 提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累积投票
                                        2
             审议及批准本公司《关于<2024 年 A 股员工持股计划（草
   1.00                                                                 √
             案）>及其摘要的议案》。
             审议及批准本公司《关于<2024 年 A 股员工持股计划管
   2.00                                                                 √
             理办法>的议案》。
             审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司
   3.00                                                                 √
             2024 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案》。
   4.00      审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案。             √
   5.00      审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案。               √
   6.00      审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案。               √
             审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股
   7.00      东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》           √
             而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。
    上述第 1 项至第 3 项议案具体内容请详见本公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网
发布的《第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告》，上述第 4 项至第 7 项议案
具体内容请详见本公司于同日在巨潮资讯网发布的《第十一届董事会 2024 年第二次临
时会议决议公告》。
    上述第 1 至第 6 项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份
的二分之一以上通过，第 7 项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决
权股份的三分之二以上通过。青岛海信空调有限公司及其一致行动人作为关联股东须回
避表决第 1 至第 3 项,也不接受其他股东委托对相关回避表决议案进行投票。
    上述议案第 7 项议案需同时获得 A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议通过。

    （二）2024 年第一次 A 股类别股东会议

                                                                       备注
 提案编码                         提案名称                         该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
非累积投票
             审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股
   1.00      东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》           √
             而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。

    上述议案须经出席会议的 A 股股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

    （三）2024 年第一次 H 股类别股东会议

 提案编码                         提案名称                             备注
                                       3
                                                                  该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
非累积投票
             审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股
   1.00      东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》           √
             而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。

    上述议案须经出席会议的 A 股股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

    三、现场股东大会会议登记事项
    （一）登记方法
    1、拟出席 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议的 A 股
法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证
办理登记手续；A 股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函
或传真的方式办理登记。
    2、拟出席 2024 年第一次 H 股类别股东会议的 H 股股东，除应当在 2024 年 2 月 8
日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或
者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于 2024 年 2 月 8 日或以前，送交香港证
券登记有限公司。
    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二、附件三）、委托人股东
账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
    （二）登记时间：2024 年 2 月 8 日或之前
    （三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
                     海信家电集团股份有限公司证券部
                     邮编：528303    传真：（0757）28361055
    （四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委
托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
    （五）其他事项
    1、会议联系方式：
    电话：（0757）28362866     传真：（0757）28361055
    联系部门：证券部

                                       4
    2、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
    3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大
会的进程按当日通知的进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360921
    2、投票简称：海信投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权；
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 2 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 2 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    五、备查文件
    （一）第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
    （二）第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议。


                                      5
特此公告。


                 海信家电集团股份有限公司董事会
                               2024 年 1 月 25 日




             6
附件一：确认回执

                            海信家电集团股份有限公司

                      2024 年第二次临时股东大会参加回执


    根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股
份有限公司（「本公司」）2024 年第二次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认
表：
    姓名：                                    持股情况：                   股
    身份证号码：                              电话号码：
    地址：_______________________________________
    日期：                                  股东签名：


附注：
         1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
         2.请提供身份证复印件。
         3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
         4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2024 年 2 月 8 日或之前送达本公
司。
         5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
         中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
         海信家电集团股份有限公司 证券部
         邮政编码：528303
         (2)如此表采用传真形式，请传至：
         海信家电集团股份有限公司
         传真号码：86-757-28361055




                                        7
          附件二：                    海信家电集团股份有限公司
                                 2024 年第二次临时股东大会授权委托书

              兹全权委托             先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份
          有限公司 2024 年第二次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议
          相关文件：

                                                                   备注
                                                                 该列打勾
提案编码                           提案名称                                          表决意见
                                                                 的栏目可
                                                                   以投票
    100        总议案：所有提案                                      √     □同意    □反对    □弃权
非累积投票
               审议及批准本公司《关于<2024 年 A 股员工持股计
   1.00                                                             √      □同意    □反对    □弃权
               划（草案）>及其摘要的议案》。
               审议及批准本公司《关于<2024 年 A 股员工持股计
   2.00                                                             √      □同意    □反对    □弃权
               划管理办法>的议案》。
               审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本
   3.00                                                             √      □同意    □反对    □弃权
               公司 2024 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案》。
   4.00        审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案。       √      □同意    □反对    □弃权
   5.00        审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案。         √      □同意    □反对    □弃权
   6.00        审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案。         √      □同意    □反对    □弃权
               审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提
               请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公
   7.00                                                             √      □同意    □反对    □弃权
               司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事
               宜的议案。



          委托人签名（盖章）：                 委托人身份证号码：
          委托人持有股数：                     委托人股东账号：
          代理人签名：                         代理人身份证号码：


                                                      委托日期：    年      月   日




                                                  8
          附件三：                  海信家电集团股份有限公司
                             2024 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

              兹全权委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份
          有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东会议，按如下意思行使表决权，并代为签署本次
          会议相关文件：

                                                                 备注
                                                               该列打勾
提案编码                          提案名称                                         表决意见
                                                               的栏目可
                                                                 以投票
    100        总议案：所有提案                                    √     □同意    □反对    □弃权
非累积投票
               审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提
               请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公
   1.00                                                            √     □同意    □反对    □弃权
               司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事
               宜的议案。



          委托人签名（盖章）：                委托人身份证号码：
          委托人持有股数：                    委托人股东账号：
          代理人签名：                        代理人身份证号码：


                                                    委托日期：     年     月   日




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