证券代码：000935             证券简称：四川双马        公告编号：2024-10



                   四川和谐双马股份有限公司
               第九届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议

于 2024 年 4 月 18 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦
江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出席

董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面方式向各位董事和相

关人员发出。

    本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，

本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：


    （一）《关于设立全资子公司的议案》

     请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关

于设立全资子公司的公告》。

    本议案已经董事会战略委员会审议通过。

    本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

   （一）经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。




             四川和谐双马股份有限公司

                      董 事 会

                  2024 年 4 月 20 日