新疆立新能源股份有限公司
Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd.


                       新疆立新能源股份有限公司
        董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

     根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要
求，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董
事姚文英、温晓军、岳勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
     经核查独立董事姚文英、温晓军、岳勇的任职经历以及签署的相关自查文件，
上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中
对独立董事独立性的相关要求。




                                         新疆立新能源股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 15 日