证券代码：001258        证券简称：立新能源           公告编号：2024-026


                    新疆立新能源股份有限公司

          关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。

    2024年4月8日召开的公司第一届董事会第三十三次会议以9票同意，0票反
对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024
年第二次临时股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
的相关规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024年4月26日（星期五）上午12:30

    （2）网络投票时间：2024年4月26日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4
月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    6．会议的股权登记日：2024年4月19日（星期五）。
    7．本次会议的出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件2）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区喀什西路752
号西部绿谷5楼会议室。

    二、会议审议事项

    1．提案编码表

                        表一：本次股东大会提案编码表
                                                                     备注
                                                                  该列打勾
提案编码     提案名称
                                                                  的栏目可
                                                                  以投票
      100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
                               累积投票提案
             《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董
     1.00                                                         应选 6 人
             事的议案》
     1.01    选举王博先生为公司第二届董事会非独立董事                 √
     1.02    选举范兵先生为公司第二届董事会非独立董事                 √
     1.03    选举窦照军先生为公司第二届董事会非独立董事               √
     1.04    选举王丽娜女士为公司第二届董事会非独立董事               √
     1.05    选举谢云飞女士为公司第二届董事会非独立董事               √
     1.06    选举李克海先生为公司第二届董事会非独立董事               √
             《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事
     2.00                                                         应选 3 人
             的议案》
     2.01    选举姚文英女士为公司第二届董事会独立董事                 √
     2.02    选举岳勇先生为公司第二届董事会独立董事                   √
     2.03     选举付军胜先生为公司第二届董事会独立董事                 √
              《新疆立新能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代
     3.00                                                          应选 2 人
              表监事的议案》
     3.01     选举张斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事             √
     3.02     选举张新丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事           √
                              非累积投票提案
     4.00     《新疆立新能源股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》   √
              《新疆立新能源股份有限公司关于募投项目结项并将节余募
     5.00                                                              √
              集资金永久补充流动资金的议案》



    2．其他说明

    上述提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第三十三次会议和第
一届监事会第十七次会议审议通过。相关公告刊登于2024年4月9日的《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本次提案1.00、2.00、3.00采用累积投票制选举，应选非独立董事6人，应选
独立董事3人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可
进行表决。

    上述议案属于影响中小投资者利益的关联交易事项，需要对中小投资者的表
决单独计票并披露。

    三、会议登记等事项

    1．登记方式：

    （1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股
票账户卡、持股凭证办理登记手续。

    （2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户
卡、法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖
公章）、法人证券账户卡、法人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复
印件和代理人身份证办理登记手续。

    2．登记时间：2024年4月23日10:00--13:30，15:00--18:00。

    3．登记地点：新疆立新能源股份有限公司董事会办公室（地址：新疆维吾
尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区喀什西路752号西部绿谷5楼）。

    4．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年4月23
日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

    5．会议联系人：董爽

    邮箱：lixinner@126.com

    联系电话：0991-3720088

    传真：0991-3921082

    本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件

    1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》；
    2.《新疆立新能源股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》。

    特此公告。



                                         新疆立新能源股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 9 日
附件 1
                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361258”，投票简称为“立新
投票”。
    2．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                  填报
    对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
    …                                    …
    合计                             不超过该股东拥有的选举票数
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2024 年 4 月 26 日的交易时间，即北京时间 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 26 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 4 月 26 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
                                 授权委托书

新疆立新能源股份有限公司：
    本人（委托人）           现持有新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新
能源”）股份           股，兹委托         先生/女士代理本人出席新疆立新能源股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行
使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。
    委托人对受托人的表决指示如下：
                                                            备注
提案                                                      该列打勾
                            提案名称                               同意 反对 弃权
编码                                                      的栏目可
                                                            以投票

 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                                    累积投票提案
        《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举非独
 1.00                                                    应选 6 人 选举票数（股）
        立董事的议案》

 1.01 选举王博先生为公司第二届董事会非独立董事               √

 1.02 选举范兵先生为公司第二届董事会非独立董事               √

 1.03 选举窦照军先生为公司第二届董事会非独立董事             √

 1.04 选举王丽娜女士为公司第二届董事会非独立董事             √

 1.05 选举谢云飞女士为公司第二届董事会非独立董事             √

 1.06 选举李克海先生为公司第二届董事会非独立董事             √

        《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举独立
 2.00                                                    应选 3 人 选举票数（股）
        董事的议案》

 2.01 选举姚文英女士为公司第二届董事会独立董事               √

 2.02 选举岳勇先生为公司第二届董事会独立董事                 √

 2.03 选举付军胜先生为公司第二届董事会独立董事               √
       《新疆立新能源股份有限公司关于监事会换届选举非职
3.00                                                    应选 2 人 选举票数（股）
       工代表监事的议案》
3.01 选举张斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事           √

3.02 选举张新丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事         √

                                 非累积投票提案

       《新疆立新能源股份有限公司关于调整独立董事津贴的
4.00                                                        √
       议案》

       《新疆立新能源股份有限公司关于募投项目结项并将节
5.00                                                        √
       余募集资金永久补充流动资金的议案》



   委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

   委托人营业执照号码（身份证号码）：

   委托人证券账户卡号：

   委托人持股性质及持股数量：

   受托人名称（签字）：

   受托人身份证号码：

   委托日期：