证券代码：002078            证券简称：太阳纸业           公告编号：2024-011



                     山东太阳纸业股份有限公司

                第八届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况：
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届
监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会
议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会
议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
    3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况：
    经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案，形成并通过了如下决议：
    （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    太阳纸业《2023 年度监事会工作报告》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司 2023 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    太阳纸业《2023 年年度报告》全文刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2023 年年度报告摘要》详见刊登在 2024
年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-004。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    太阳纸业《2023 年度财务决算报告》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》的相
关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分
配预案：
    以公司总股本 2,794,573,119 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现
金红利 3 元（含税），现金红利分配总额为 838,371,935.70 元。本次股利分配
后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转
增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本
次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持
不变。
    经审核，监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规
划（2021-2023年）》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼
顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大
会审议。
    《关于2023年度利润分配预案的公告》详见2024年4月10日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-005。
    （五）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额

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度及协议的议案》。
    1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议
的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议
的议案》。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事王涛先生回避了该议案的表决。
    3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协
议的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度
及协议的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的
议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关
联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、
公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。
    本议案详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号
为 2024-006。
    本议案需提交公司 2023 年年股东大会审议。
    （六）审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    太阳纸业《2023 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2024 年 4 月 10 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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    （七）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号
为 2024-007。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经核查，监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，
可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存
在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、
合规，同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。
    本议案详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公
告编号为 2024-009。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在 2024 年 4 月 10
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    修订后的太阳纸业《监事会议事规则》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第十二次会议决议；

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2、公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见；
3、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                           山东太阳纸业股份有限公司
                                                      监    事   会
                                                 二○二四年四月十日




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