证券代码：002134          证券简称：天津普林          公告编号：2024-012


                   天津普林电路股份有限公司
            第六届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 04 月 6

日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第二

十七次会议的通知》。本次会议于 2024 年 04 月 16 日在公司会议室以现场与通

讯表决相结合的方式召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，

会议由监事会主席毛天祥先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和公

司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、《2023 年度监事会工作报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通

过。

   具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2、《2023 年度财务决算报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    公司2023年度实现营业收入64,626.68万元，比上年同期增长11.29%；实现利

润总额2,768.92万元，较上年同期增长69.02%；实现归属于上市公司股东净利润

为2,642.45万元，较上年同期增长64.55%。

    公司2023年度财务决算报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2023年12月31日的资产

负债表，2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认

为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反

映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。
    该项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

    3、《2023 年年度报告及摘要》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司 2023 年

年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    该项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

   具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    4、《2023 年度利润分配预案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司

股东的净利润为2,642.45万元，截至2023年末，公司合并报表未分配利润为

-10,160.02万元，母公司未分配利润为-10,142.61万元。

    为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，

2023年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符

合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

    该项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

    5、《2023 年度内部控制自我评价报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，

审议通过。

    经核查，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，

结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内

部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够

按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部

控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效

性。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，

我们同意《天津普林电路股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。
    该项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

   具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       6、《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易

的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    鉴于公司与TCL科技集团财务有限公司签署的《金融服务框架协议》即将到

期，为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，有效降低融资成本和融资风险，同时

考虑财务控制和交易合理延续性，经与TCL财务公司协商，公司拟与TCL财务公

司续签为期三年的《金融服务协议》，自新协议生效之日起三年有效期内TCL财

务公司将为公司及下属子公司提供金融服务，开展金融服务合作。其中，年度每

日最高存款余额不得超过人民币2亿元，每日最高未偿还信贷余额不超过3亿元人

民币，套期保值类衍生品交易业务任一时点余额不超过1亿元人民币或等值货币。

    该项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

   具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       7、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，3 票同意，0 票反对，

0 票弃权，审议通过。

    根据公司及子公司业务发展和生产经营的需要，公司拟在2024年度日常关联

交易预计基础上增加与关联方的日常关联交易预计额度30,480万元。

    经审议，公司监事会认为：公司与关联方预计发生的交易符合公司经营的需

要，其决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求；交易公平合理，价格

公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情

形。

    该项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

   具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，3 票同意，0 票反对，

0 票弃权，审议通过。

   经审议，监事会认为：公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，利用

闲置自有资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使

用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体

股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。监事会同意

公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短

期理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

    该项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

   具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    9、《关于公司未弥补亏达到实收资本总额三分之一的议案》，3 票同意，0

票反对，0 票弃权，审议通过。

     截至2023年12月31日，天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）

未分配利润为-10,160.02万元，实收股本24,584.98万元，公司未弥补亏损金额超

过实收股本总额的三分之一。

     该项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

    特此公告。



                                              天津普林电路股份有限公司

                                                     监   事   会

                                                 二○二四年四月十六日