深圳拓邦股份有限公司

                                  2023 年度投资者保护工作报告


              深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”） 一贯重视投资者尤其是中小投
          资者的保护工作，秉承“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者”的理念，
          公司 2007 年在深圳证券交易所上市后，管理层始终高度重视投资者权益保护，
          致力于为广大投资者创造切实的价值回报。建立并不断完善投资者保护机制，通
          过增加公司内在价值、规范的公司治理、充分的信息披露、积极与投资者互动交
          流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者权益。公司 2023 年投资者保护工
          作情况报告如下：
              一、努力提升公司经营业绩，增加公司内在价值
              经过公司全体员工的努力，2023 年公司营业收入和净利润均同比增长，实
          现营业收入 899,234.22 万元，同比增长 1.32%；实现营业利润 54,318.65 万元，
          同比下降 14.63%；实现归属于母公司的净利润 51,551.40 万元，同比下降 11.58%。
              二、注重股东回报，持续现金分红
              公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司
          的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策，尤其注重保持连续、稳定的现
          金分红政策，最近三年已实施的现金股利分配情况如下：
                                                                                       单位：元
                        分红年度合并报        现金分红            回购股份                现金分红总额
                                                                           现金分红总额
分红年     现金分红金额 表中归属于上市        金额占合 回购股份金 金额占合              （含回购方式）
                                                                           （含回购方
  度         （含税）   公司普通股股东        并归母净     额     并归母净              占合并归母净利
                                                                               式）
                            的净利润          利润比率            利润比率                  润的比率
2022 年      75,405,278.83   582,655,258.38     12.94% 52,434,493.65   9.00% 127,839,772.5        21.94%
2021 年      62,071,871.76   564,964,282.18     10.99%            0        0   62,071,871.8       10.99%
2020 年      56,133,314.67   532,161,123.64     10.55% 20,004,351.75   3.74%   76,137,666.4       14.31%


              2024 年 3 月 27 日，公司公告了 2023 年度权益分派预案：拟以公司总股本
          1,229,476,988 股（剔除回购账户及待注销限制性股票）为基数，向全体股东每 10
          股派发现金红利 0.6 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。利润分配方
          案实施后剩余的累计未分配利润结转到以后年度。若利润分配预案实施前公司总


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股本由于股份回购、股票期权行权等原因而发生变化的，将按每股分配比例不变
的原则相应调整分配总额。
    三、严格履行承诺
    2023年公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期
间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。
    四、严格履行信息披露义务，持续提升信息披露水平
    公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，充分履行信息披露
义务，通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露有关信息，
确保所有投资者能够公平地获取公司信息。此外，在确保信息披露合规的基础上，
适度增加自愿性信息披露，报告期内公司自愿增加披露《2022年年度报告》英文
版及《2022年ESG暨社会责任报告》中英文版，在经营数据外便于广大投资者从
多维度认识公司，增加海外投资者的阅读便利性，增强公司信息披露的可参考性
及实用性。
    报告期内，公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、
临时公告及相关文件共计177份。未来公司将持续保持及时、完整、准确的的信
息披露管理，完善公司信息披露内控机制，信息披露委员会在《信息披露委员会
工作细则》的指导下，继续加强对公司信息披露的监督与管理，致力于提升公司
信息披露质量。
    五、重视投资者合法权益，畅通投资者沟通渠道
    1、履行信息披露义务，切实保障投资者知情权：2023年公司严格按照相关
规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，在《证券时报》和
巨潮资讯网及时发布定期报告、临时公告；同时以投资者视角，增强公告内容的
可读性、易懂性、结构化，便于投资者对于公司的业务理解及持续跟踪。
    2、召开股东大会，便捷投资者参与公司治理：依据《公司法》、《公司章
程》、《上市公司股东大会规则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东
大会的权力、召开程序、提案和表决等进行了规范，通过规章对中小股东权益提
供制度保障。2023年，公司召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会，现场、
网络参与股东大会投票表决的中小投资者累计76人次。股东大会实行现场投票与
网络投票相结合的方式，让广大投资者充分参与股东大会，确保股东对公司重大


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事项的知情权、参与权和表决权，并对中小投资者的表决进行单独计票并在股东
大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。
    3、业绩说明会及调研活动：公司于2023年3月31日发布了公司2022年度报告，
并于2023年4月14日15：00-17：00在同花顺路演平台举办了公司2022年度网上业
绩说明会，公司董事长、总经理武永强先生；副总经理、董事会秘书文朝晖女士；
财务总监向伟先生；独立董事李序蒙先生；中信建投证券股份有限公司保荐代表
人徐超先生出席了本次网上业绩说明会，并对投资者提出的问题及时予以回复。
    报告期内公司与投资者保持密切的沟通，积极参与境内外机构组织的投资者
交流会，2023年度召开4次定期报告电话会议，并将会议沟通主要内容及时进行
披露，不定期接待投资者到公司现场调研或举办电话会议，2023年度通过现场调
研、电话会议方式与几百家投资机构及个人投资者进行沟通交流，同步公开披露
调研纪要12份。
    4、多渠道的沟通交流平台：公司通过包括投资者热线电话（0755-26957035）、
传真（0755-26957440）、电子邮箱（wenzh@topband.com.cn）、投资者关系互动
易平台等。公司在符合信息披露相关法律、法规的基础上，积极回复、响应投资
者在互动易上日常对公司提出的问询。公司安排专人负责维护上述渠道和平台，
确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，如邮件回复股东各期股东人数、
2023年度及时回答投资者提问283条、将投资者的意见和建议反馈至管理层；同
时有效借助现代科技手段，拓宽沟通渠道，通过公司网站、微信公众号、小程序
等方式，通过长图、短视频等多元化、可视化方式，对重要公告二次传递，便利
投资者信息获取，提升信息透明度。
    六、践行ESG
    公司已连续4年发布企业社会责任、ESG治理相关报告，便于ESG投资者增加
非财务信息理解，能够更深度从多维度了解公司的业务健康发展及企业经营的长
期可持续性。
    七、独立董事工作情况
    2023年度，公司独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》、《独
立董事专门会议工作制度》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，
对议案发表意见及建议。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真


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审议，认为提交会议审议的议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因
此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
    八、推出回购计划，维护广大投资者利益
    2023年10月，受国内外不利环境因素影响，A股市场波动，为维护广大投资
者的利益，增强投资者对公司的投资信心，公司基于对未来发展前景的信心和对
公司价值的认可，推出2023年的回购计划，为继公司2018年、2020年、2022年后
的第四次回购计划，计划以集中竞价方式从二级市场回购4,000万元至6,000万元
股份，回购股份计划全部用于公司股权激励。截至2023年12月31日，本次回购计
划以集中竞价交易方式回购公司股份6,266,600股，占公司总股本比例的0.49%，
最高成交价为人民币10.19元/股，最低成交价为人民币8.88元/股，累计支付总金
额为人民币59,969,998.65元（不含交易费用），符合公司《回购股份报告书》的
规定。
    九、投资者保护工作报告总结
    公司一直以来高度重视投资者保护工作，在不断努力下，相关工作也取得了
资本市场的认可和监管部门的肯定，积极参深圳上市协会组织的投资者关系管理
委员会，2023年3月参与深上协组织召开的“如何实现与投资者的高效沟通”主
题座谈会，与各深市上市公司及相关部门交流经验，实现投关各项工作提质增效。
未来我们将持续推动辖区上市公司投资者关系管理相关工作，为深圳上市公司质
量提升和资本市场健康稳定发展做出新的贡献。
    公司亦将继续履行真实、准确、完整、及时的信息披露义务，践行上市公司
高质量发展理念，不断完善投资者保护工作体系，公司将践行长期主义，努力成
为投资者眼中的“白马股”，切实地为公司投资者创造投资回报。


    特此公告。




                                             深圳拓邦股份有限公司董事会

                                                  2024 年 3 月 27 日




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