深圳拓邦股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024033
深圳拓邦股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会
议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限
公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 33 名，所持（代表）股份数
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255,451,050 股，占公司有表决权股份总数的 20.4843%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 26 名，所持（代
表）股份数 19,876,792 股，占公司有表决权股份总数的 1.5939%。
公司部分董事、监事、董事会秘书均现场出席了会议，公司董事、副总经理
郑泗滨先生、独立董事李序蒙先生分别于线上参加了会议；高级管理人员及公司
聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共计 13 名，代表股份 245,105,315 股，
占公司有表决权股份总数的 19.6547%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 20 名，所持（代表）股份数 10,345,735 股，占公司
有表决权股份总数的 0.8296%。
三、股东大会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络
投票表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》；
同意 254,933,550 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7974%；
反对 92,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0364%；弃权 424,600
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1662%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 19,359,292 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 97.3965%；反对 92,900 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 0.4674%；弃权 424,600 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 2.1362%。
2、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
同意 254,933,550 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7974%；
反对 92,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0364%；弃权 424,600
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股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1662%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 19,359,292 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 97.3965%；反对 92,900 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 0.4674%；弃权 424,600 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 2.1362%。
3、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；
同意 254,933,550 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7974%；
反对 517,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2026%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 19,359,292 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 97.3965%；反对 517,500 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 2.6035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小
投资者所持股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
同意 254,933,550 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7974%；
反对 92,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0364%；弃权 424,600
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1662%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 19,359,292 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 97.3965%；反对 92,900 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 0.4674%；弃权 424,600 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 2.1362%。
5、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
同意 254,933,550 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7974%；
反对 92,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0364%；弃权 424,600
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1662%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 19,359,292 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 97.3965%；反对 92,900 股，占出席会议有表决权
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的中小投资者所持股份总数的 0.4674%；弃权 424,600 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 2.1362%。
6、审议通过了《关于公司董事 2023 年薪酬的议案》；
同意 254,933,550 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7974%；
反对 517,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2026%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 19,359,292 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 97.3965%；反对 517,500 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 2.6035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小
投资者所持股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于公司监事 2023 年薪酬的议案》；
同意 254,926,550 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7947%；
反对 517,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2026%；弃权 7,000
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0027%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 19,352,292 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 97.3612%；反对 517,500 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 2.6035%；弃权 7,000 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 0.0352%。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案》；
同意 254,637,550 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6815%；
反对 381,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1493%；弃权 432,100
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1692%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 19,063,292 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 95.9073%；反对 381,400 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.9188%；弃权 432,100 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 2.1739%。
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9、审议通过了《关于公司华东地区运营中心项目结项并将节余募集资金永
久补流的议案》；
同意 254,926,550 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7947%；
反对 92,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0364%；弃权 431,600
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1690%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 19,352,292 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 97.3612%；反对 92,900 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 0.4674%；弃权 431,600 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 2.1714%。
四、独立董事述职情况
独立董事向本次股东大会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，报告了独
立董事 2023 年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意
见、保护投资者权益等工作。
《2023 年度独立董事述职报告》全文已于 2024 年 3 月 27 日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：崔宏川、周俊；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集与
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会
议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年年度股东大会
决议。
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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深圳拓邦股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告
深圳拓邦股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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