证券代码：002156            证券简称：通富微电        公告编号：2024-018



                       通富微电子股份有限公司
                 第八届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议，
于 2024 年 4 月 1 日以邮件等方式发出会议通知，各位监事已知悉与所议事项相
关的必要信息，公司第八届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通
讯表决方式召开。会议由监事会主席朱海斌先生主持，公司全体 3 名监事均行使
了表决权，其中，张天翔监事以通讯表决方式出席会议，会议实际有效表决票 3
票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。


       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 34,877,709,853.20 元人民币，
负债总额为 20,183,867,942.87 元人民币，股东权益总额为 14,693,841,910.33
元人民币；2023 年，公司实现营业收入 22,269,283,210.86 元人民币，实现利
润总额 241,708,450.28 元人民币，实现净利润 215,994,712.97 元人民币。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023
年度审计报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


       2、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章
程》《股东回报规划》等相关规定；实施该预案有利于全体股东共享公司经营成
果，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，同意公司 2023 年度利润分
配预案。将该议案提交股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度
利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、
合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司
2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设
和运行的情况。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    4、审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核通富微电子股份有限公司 2023 年

年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023

年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    5、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023
年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权


    6、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办
法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    7、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》
    经审核，监事会认为：因 2024 年日常生产经营需要，公司监事会同意公司
及下属子公司与南通华达微电子集团股份有限公司及其他关联方 2024 年在不超
过 23,000 万元人民币范围内的日常关联交易计划。
    公司持有厦门通富微电子有限公司 28%股权。考虑到厦门通富相关业务的实
际情况，经厦门通富与公司协商，公司接受客户订单、委托厦门通富生产，出租
厂房并提供服务以及销售固定资产。公司监事会同意公司及下属子公司与厦门通
富 2024 年在不超过 77,000 万元人民币范围内的日常关联交易计划。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2024年度日常关联交易计划的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司
资金使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公
司使用闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    9、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司（含全资和控股子公司，下同）开展应收账款保
理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利
用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，一致同意公司开展应收账款保理
业务。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展
应收账款保理业务的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    10、审议通过了《公司会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策
进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关
规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的
决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计
政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    11、审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》
    经审议，监事会认为：公司结合通富超威槟城所处的主要经营环境，将通富
超威槟城的记账本位币由马来西亚林吉特变更为美元，本次变更能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更的决策程序符合相关法律、法规的
规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同
意公司本次通富超威槟城记账本位币的变更。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于境外
子公司变更记账本位币的公告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件

    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2．深交所要求的其他文件。


                                           通富微电子股份有限公司监事会
                                                       2024 年 4 月 12 日