盛新锂能集团股份有限公司
          董事会关于独立董事独立性情况的专项意见


     根据证监会《上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
 要求，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独
 立董事周毅女士、马涛先生、黄礼登先生的独立性情况进行评估并出具如下专项
 意见：
     经核查独立董事周毅女士、马涛先生、黄礼登先生的任职经历以及签署的相
 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事
 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                                               盛新锂能集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二○二四年三月二十七日