人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告


证券代码：002336             证券简称：人人乐                 公告编号：2024-010



                   人人乐连锁商业集团股份有限公司

                   第六届监事会第六次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六
次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司总部第一会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2023 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。

    会议由监事会主席王敬生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2023 年度报告全文及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年度报告全文及摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会经审议认为：公司《2023 年度财务决算报告》符合公司实际情况，
能够真实、准确、完整地反应公司的财务状况和经营成果。
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    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《2023 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会经审议认为：公司《2023 年度利润分配预案》符合有关法律法规和
《公司章程》、《公司未来三年（2021—2023 年）股东回报规划》的规定，符
合公司当前的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准
确，反映了公司内部控制制度建设和运行的实际情况。

    （五）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会在 2023 年本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，
督促公司规范运作，对公司财务、关联交易、董事及高级管理人员履职情况、内
控实施等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司
和股东的合法权益。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于 2024 年预算报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    年报审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度
财务报告出具的带与持续性经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报
告。董事会对报告的带强调事项段进行了专项说明。
    监事会认为董事会对带与持续性经营相关的重大不确定性段落的无保留意
见涉及事项的说明是真实、准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈述或重
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大遗漏。同意董事会做出的《董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见的专
项说明》。

    （八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为公司 2024 年度日常关联交易预计的审批程序符合相关
法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定，符合公司实际经营需要，不
存在损害公司和股东利益的情形，关联监事已回避表决，监事会同意该日常关联
交易议案。

    （九）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务报告审计机构，聘期一年，年度财务报告审计费用为人民币 130 万元、内部
控制报告审计费用为人民币 60 万元，与上年度审计费用相同。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、 第六届监事会第六次会议决议；



    特此公告。


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                                                     2024 年 4 月 19 日