证券代码：002353         证券简称：杰瑞股份         公告编号：2024-006


                    烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

                    2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：2024 年 1 月 18 日 下午 14:30 开始

    网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024

年 1 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 18

日下午 15:00 的任意时间。

    2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。

    3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长李慧涛先生。

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次会议的股东和委托代理人 20 人，代表有表决权的股份 555,942,680 股，占

上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）54.304%，其中：出席现场会议

的股东及股东代理人 16 人，代表有表决权的股份 444,433,997 股，占上市公司有表决权股

份总数 43.412%；通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份 111,508,683 股，占上市

公司有表决权股份总数 10.892%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

    三、提案审议表决情况
   本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

    1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

   表决结果为：同意票555,942,680股，占出席会议有效表决权股份总数100.0000%；反对

票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股

份总数的0.0000%。

   本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

    2、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

   表决结果为：同意票555,371,512股，占出席会议有效表决权股份总数99.8973%；反对

票571,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%；弃权票0股，占出席会议有效表

决权股份总数的0.0000%。

   本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

    3、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

   表决结果为：同意票555,371,512股，占出席会议有效表决权股份总数99.8973%；反对

票571,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%；弃权票0股，占出席会议有效表

决权股份总数的0.0000%。

   本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

    4、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

   表决结果为：同意票555,371,512股，占出席会议有效表决权股份总数99.8973%；反对

票571,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%；弃权票0股，占出席会议有效表

决权股份总数的0.0000%。

   本议案获出席会议的股东表决通过。

    5、审议并通过《关于修订<重大经营交易事项决策制度>的议案》

   表决结果为：同意票555,371,512股，占出席会议有效表决权股份总数99.8973%；反对

票571,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%；弃权票0股，占出席会议有效表

决权股份总数的0.0000%。

   本议案获出席会议的股东表决通过。

    6、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

   表决结果为：同意票555,371,512股，占出席会议有效表决权股份总数99.8973%；反对

票571,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%；弃权票0股，占出席会议有效表

决权股份总数的0.0000%。
    本议案获出席会议的股东表决通过。

    7、审议并通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

    表决结果为：同意票555,371,512股，占出席会议有效表决权股份总数99.8973%；反对

票571,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%；弃权票0股，占出席会议有效表

决权股份总数的0.0000%。

    本议案获出席会议的股东表决通过。

    8、审议并通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

    表决结果为：同意票555,371,512股，占出席会议有效表决权股份总数99.8973%；反对

票571,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%；弃权票0股，占出席会议有效表

决权股份总数的0.0000%。

    本议案获出席会议的股东表决通过。

    9、审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

    表决结果为：同意票555,942,680股，占出席会议有效表决权股份总数100.0000%；反对

票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股

份总数的0.0000%。

    其中，除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外

的其他股东（以下简称“中小投资者”）同意票115,382,056股，占出席会议有效表决权的

中小投资者股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总

数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。

    本议案获出席会议的股东表决通过。

    四、律师见证情况

    山东鑫福来源律师事务所滕晓峰律师、曹宝卿律师认为，公司 2024 年第一次临时股东

大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、

《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》、《股东大会议事规

则》的规定。公司 2024 年第一次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格

合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

    特此公告。



                       烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

                                  2024 年 1 月 18 日