证券代码：002388             证券简称：新亚制程              公告编号：2024-038

                      新亚制程（浙江）股份有限公司
关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 29 日
召开了第六届董事会第十八次会议，会议决定于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年度
股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。
    公司董事会于 2024 年 5 月 6 日收到公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙
企业（有限合伙）（以下简称“保信央地”）以书面形式提交的《关于提请增加公司
2023 年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选监事的议案》增加至 2023 年
度 股 东 大 会 审 议 ， 提 案 的 具 体 内 容 详 见 2024 年 5 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（2024-037）。
    根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计
持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提
交召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案
的内容。
    截至本公告披露日，保信央地持有公司 8.92%的股份，拥有 8.92%股份表决权，
根据《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，保信央地具备提出股东大会临时提案的资格，提案程序符合
规定。公司董事会同意将上述临时提案事项提交公司 2023 年度股东大会审议。
    除上述调整外，公司 2023 年度股东大会其他事项不变。现对公司 2023 年度股
东大会补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况：
     1、股东大会届次：2023 年度股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
    公司第六届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场与通讯相结合表决
的方式召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 15：00
       （2）网络投票时间：
       其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月
28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
       5、会议的召开方式：
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议进行投票表决。
       （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       （3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
        6、股权登记日：2024 年 5 月 22 日
        7、出席对象：
   （1）截止 2024 年 5 月 22 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托
代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)；
   （2）公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师。
       8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1
栋 306A）。
二、会议审议事项
                                                                     备注
提 案
                                  提案名称                       该列打勾的栏
编码
                                                                   目可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
1.00     《2023 年度董事会工作报告》                             √
2.00     《2023 年度监事会工作报告》                             √
3.00    《2023 年年度报告全文及其摘要》                         √
4.00    《2023 年度财务决算报告》                               √
5.00    《2023 年度利润分配预案》                               √
6.00    《2023 年度内部控制自我评价报告》                       √
        《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供
7.00                                                         √
        担保的议案》
        《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年薪酬的确定及
8.00                                                           √
        修订<董监高薪酬管理制度>的议案》
9.00    《关于补选独立董事的议案》                              √
10.00   《关于补选监事的议案》                                  √

    以上议案已分别经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会
议及第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过，现拟提交公司 2023 年度股东大
会审议。以上议案具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资
者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
    议案 8 涉及关联股东回避表决，关联股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有
限合伙）、宋佳航、罗新梅、闻明、陈洋、张金涛、伍娜、陈多佳等股东需回避表决。
三、会议登记办法
   1、 登记手续：
    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法
定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席
会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身
份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
    符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委
托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登
记手续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
   2、 登记时间：2024 年 5 月 23 日上午 9:30—16:30
   3、 登记地点：公司证券部
   4、 会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
   5、 联系办法：
   地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A
   联系人：陈崇钦
   电话：0755-23818518
   传真：0755- 23818501
   邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
   1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
   2、公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                                  新亚制程(浙江)股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2024 年 5 月 7 日
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362388”，投票简称为“新亚投票”。

    2、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—
15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                                          授权委托书
           兹授权委托                 先生/女士代表本公司/本人出席新亚制程(浙江)股
   份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没有明确投票指
   引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）
           本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
                                                            备注        同意   反对    弃权
提案编码                    提案名称                     该列打勾的栏
                                                         目可以投票
  100                        总议案                           √
  1.00      《2023 年度董事会工作报告》                       √
  2.00      《2023 年度监事会工作报告》                       √
  3.00      《2023 年年度报告全文及其摘要》                   √
  4.00      《2023 年度财务决算报告》                         √
  5.00      《2023 年度利润分配预案》                         √
  6.00      《2023 年度内部控制自我评价报告》                 √
            《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信
  7.00                                                        √
            额度暨提供担保的议案》
            《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年
  8.00      薪酬的确定及修订<董监高薪酬管理制度>的议          √
            案》
  9.00      《关于补选独立董事的议案》                        √
 10.00      《关于补选监事的议案》                            √

   （注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；② 委托
   人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
           本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。


     委托人签名：
                                              受托人签名：
   （法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

    委托人身份证号码：                                   受托人身份证号码：


    委托人股东账号：


    委托人持股数量：

                                                         签署日期：       年   月     日