武汉高德红外股份有限公司

  董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行评估的专项意见


 各位股东：
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事文灏先生、张慧德女士、
郭东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查独立董事文灏先生、张慧德女士、郭东先生的任职经历以及签署的相
关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。



                                              武汉高德红外股份有限公司

                                                             董事会
                                                       2024 年 4 月 15 日