证券代码：002446          证券简称：盛路通信          公告编号：2024-006
债券代码：128041          债券简称：盛路转债

                广东盛路通信科技股份有限公司
               第六届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议于二〇二四年二月二十日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知
于二〇二四年二月十九日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级
管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了
会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：


    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会提议向下修
正“盛路转债”转股价格的议案》
    根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，“盛路转债”已触发转股价格向下
修正条款。
    为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，
公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司
债券》等相关规定及公司实际情况，拟提议向下修正“盛路转债”转股价格并提
请股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易
日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。如股东大会召开时，上
述任一指标高于本次调整前“盛路转债”转股价格（6.83 元/股），则“盛路转债”
转股价格无需调整。
    同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的相关规
定办理本次向下修正“盛路转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次
修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，本次授权有效期自股东大会审
议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。具体内容详见公司于同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于董事会提议向
下修正“盛路转债”转股价格的公告》。
    本议案尚需提请股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“盛路转债”的股东应当回避。


    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第
一次临时股东大会的议案》
    根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2024 年 3 月
7 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司本次董事会提请股东大会
的相关议案。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信
息披露媒体上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                       广东盛路通信科技股份有限公司董事会
                                             二〇二四年二月二十日