证券代码：002490             证券简称：ST墨龙            公告编号：2024-038

                      山东墨龙石油机械股份有限公司
                     第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于

2024 年 3 月 28 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 12 日

在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到

董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年第一季度报告》

    公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的

财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案已经审核委员会审议通过。

    《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-040）详见信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券

时报》。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                            山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年四月十二日