通鼎互联：章程2024-04-27
通鼎互联信息股份有限公司
章 程
（2024 年 4 月 26 日修订）
通鼎互联信息股份有限公司章程
目 录
第一章 总则 ........................................................................................................................... 1
第二章 经营宗旨和范围 ....................................................................................................... 2
第三章 股份 ........................................................................................................................... 3
第四章 股东和股东大会 ....................................................................................................... 6
第五章 董事会 ..................................................................................................................... 24
第六章 董事会秘书 ........................................................................................................... 33
第七章 总经理及其他高级管理人员 ................................................................................. 36
第八章 监事会 ..................................................................................................................... 37
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......................................................................... 41
第十章 通知和公告 ............................................................................................................. 47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......................................................... 48
第十二章 修改章程 ............................................................................................................. 51
第十三章 附则 ..................................................................................................................... 51
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第一章 总则
第一条 为维护通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)
和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由吴江市盛信电缆有限责任公司依法整体变更设立，吴江市盛信电缆有
限责任公司的原有股东即为公司发起人；公司在苏州市工商行政管理局注册登记，
取得注册号为 320584000025357 的营业执照。
第三条 公司于 2010 年 9 月 13 日经中国证券监督管理委员会以证监许可
[2010]1287 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6700 万股，于 2010
年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册中文名称：通鼎互联信息股份有限公司
公司英文名称：
TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD.
第五条 公司住所：苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号。
第六条 公司注册资本人民币 1261553144 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会
通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过
一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
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第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨：努力完善现代企业运行机制，大力推进企业科
技进步，以提高经济效益为中心。为中国电缆、光缆产业和社会的发展作出自己
的贡献，为社会提供一流的产品和服务。为企业创造效益，为全体员工谋求福利，
为全体股东增加收益。
第十二条 公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应
当依法经过批准。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为互联网网页设计；计算机
网络集成技术服务；无线通信设备、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、
物联网及通信相关领域产品的研发、生产、销售、技术服务；市话电缆、特种电
缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、
RF 电缆、漏泄同轴电缆、室内光缆生产、销售及相关检测技术服务；光电缆原
材料销售；废旧金属回收；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十八条 公司发起人持有的股份数、占总股本的比例和出资方式如下：
序号 股东名称 所持股份（万股） 占总股本的比例（%） 出资方式
1 通鼎集团有限公司 13989.39 52.23820 净资产
2 沈小平 1507.61 5.62961 净资产
3 北京北邮资产经营有限公司 684.29 2.55523 净资产
4 吴江市中威纺织品有限公司 1000.00 3.73413 净资产
5 田 梅 250.00 0.93353 净资产
6 南京大学教育发展基金会 200.00 0.74683 净资产
7 陆建明 200.00 0.74683 净资产
8 沈 良 200.00 0.74683 净资产
9 沈 丰 200.00 0.74683 净资产
10 许跃明 200.00 0.74683 净资产
11 张月芳 20.00 0.07468 净资产
12 石东星 20.00 0.07468 净资产
13 沈红梅 15.00 0.05601 净资产
14 孙国清 15.00 0.05601 净资产
15 宋爱国 15.00 0.05601 净资产
16 戴金星 15.00 0.05601 净资产
17 贺忠良 15.00 0.05601 净资产
18 陈 斌 10.00 0.03734 净资产
19 沈 明 10.00 0.03734 净资产
20 嵇昌兴 10.00 0.03734 净资产
21 许坤荣 10.00 0.03734 净资产
22 陈炳炎 已转让 - 净资产
23 沈彩玲 8.00 0.02987 净资产
24 钱文忠 8.00 0.02987 净资产
25 许永平 8.00 0.02987 净资产
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26 杨伟荣 8.00 0.02987 净资产
27 章晴怡 6.00 0.02240 净资产
28 孙勤良 6.00 0.02240 净资产
29 沈建新 5.00 0.01867 净资产
30 李 刚 5.00 0.01867 净资产
31 肖仁贵 5.00 0.01867 净资产
32 沈云法 5.00 0.01867 净资产
第十九条 公司股份总数为 126155.3144 万股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份；
(二)非公开发行股份；
(三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
公司采用发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金，可
转债持有人在转股期内自由或通过触发转股条款转股，将按照约定的转股价格转
换为公司上市交易的股票。转股产生的注册资本增加，公司股东大会授权董事会
定期办理注册资本增加事宜。
第二十二条 根据公司章程规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资
本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并；
(三)将股份奖励给本公司职工；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的。
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除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司由于第二十三条的情形收购本公司股份，可以选择下列方
式之一进行：
(一)向全体股东按照相同比例发出购回要约；
(二)通过公开交易方式购回；
(三)法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其他情形。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本
公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，
属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股
份应当在 1 年内转让给职工。
第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易；公司股票被终止上市后，
进入代办股份转让系统继续交易。公司不对公司章程中的本款规定作任何修改。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
年内不得转让。
公司董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当向公司申报所持有的本
公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司
股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的
股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
买入的，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
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证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个
月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第三十条 公司股东为依法持有公司股份的人。公司依据证券登记机构提供
的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其
所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权
利，承担同种义务。
第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东
身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后
登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十二条 公司股东享有下列权利：
(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
(二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，
并行使相应的表决权；
(三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
(五)依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括：
1、缴付成本费用后得到公司章程；
2、缴付合理费用后有权查阅和复印：
（1）本人持股资料；
（2）股东大会会议记录；
（3）中期报告和年度报告；
（4）公司股本总额、股本结构。
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(六)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会
议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
(七)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
(八)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其
股份；
(九)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司
提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份
后按照股东的要求予以提供。
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东
有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章
程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人
民法院撤销。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者
本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以
上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时
违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求
董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到
请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利
益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依
照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，
损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十七条 公司股东承担下列义务：
(一)遵守法律、行政法规和本章程；
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(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
(三)除法律、法规规定的情形外，不得退股；
(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独
立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿
责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司
债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行
质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东
应严格依法行使出资人的权利，公司控股股东及实际控制人不得利用关联交易、
利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股
股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。
控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章
程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识
和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人
事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理
人员。
控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立
核算，独立承担责任和风险。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事
会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人
员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊
重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。
控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股
东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，
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也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位
不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。
第四十条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严
格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、
保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方
使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东或其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东或其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东或其他关联方偿还债务；
（六）有关法律、法规、规范性文件及中国证监会认定的其他方式。
第四十一条 公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用行为的发
生，做好防止控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。
第四十二条 防范股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施
（一）公司财务部每季度应对公司及子公司的资金往来情况进行检查。审计
部每季度应对公司及子公司与控股股东及关联方经营性、非经营性资金往来情况
进行审核，并将审核情况上报董事会审计委员会。
（二）公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方通过采
购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项。
（三）公司与控股股东及关联方进行关联交易，资金审批和支付流程必须严
格执行关联交易协议和资金管理有关规定。
（四）公司董事、监事及高级管理人员要及时关注公司是否存在被控股股东
及其关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事定期查阅公司
与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、
转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会
采取相应措施。
第四十三条 制止控股股东及其关联方侵占上市公司资产的措施
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（一）公司发生控股股东及其关联方违规占用资金情形，公司董事会应采取
有效措施要求控股股东及关联方立即停止侵害并依法制定清欠方案，及时按照要
求向中国证监会江苏监管局和深圳证券交易所报告并及时公告，以保护公司及社
会公众股东的合法权益。
（二）公司发生因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资
源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全、
冻结股权等保护性措施避免或减少损失。控股股东或实际控制人利用其控制地位，
对公司及其他股东权益造成损害时，由董事会向其提出赔偿要求，并将依法追究
其责任。公司董事会应对控股股东所持股份“占用即冻结”，即发现控股股东侵
占公司资产的应立即申请司法冻结其所持公司股份，凡不能以现金清偿的，通过
变现股权偿还侵占资产。
第二节 股东大会的一般规定
第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会、监事会的报告；
（四）审议公司年度报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算及变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十五条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项。
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
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（十五）审议股权激励计划；
（十六）对需股东大会审议的关联交易事项作出决议。
（十七）决定董事会对核销和计提资产减值准备的审批权限；
（十八）变更公司名称；
（十九）审议公司股东大会、董事会、监事会议事规则、关联交易管理办法；
（二十）对公司暂时停业作出决议；
（二十一）对公司设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会作出决
议；
（二十二）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
第四十五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审
计净资产的 50%以后提供的任何担保；
(二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审
计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产
30%的担保；
(四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
(五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第四十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每
年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
第四十七条 临时股东大会只对通知中列明的事项做出决议。有下列情形之
一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份（不含投票代理权）的股东请求时；
(四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时；
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(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所所在地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式
为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络等方式为中小投资者
参加股东大会提供便利：
（一）上市公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账
面净值溢价达到或超过 20%的；
（二）上市公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一
期经审计的资产总额 30%的；
（三）股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；
（四）对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
第四十九条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见
并公告：
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三节 股东大会的召集
第五十条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。
第五十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要
求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，
在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
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第五十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和
主持。
第五十三条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请
求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，
并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集
和主持。
第五十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，
同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国
证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十五条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书
将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
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第五十六条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公
司承担。
第五十七条 股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其他意
外事件等原因，董事会不得变更股东大会召开的时间，因不可抗力确需变更股东
大会召开时间的，不应因此而变更股权登记日。
第五十八条 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章
程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事
会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章规定的程
序自行召集临时股东大会。
第四节 股东大会的提案与通知
第五十九条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决
议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第六十条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大
会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程有关规定的提案，股东大会不得进行
表决并作出决议。
第六十一条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，
临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
第六十二条 股东大会的通知包括以下内容：
(一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案；
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(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日，股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更；
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的内容。拟讨论的
事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立
董事的意见及理由。
股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决
时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召
开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时
间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00.
第六十三条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充
分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
(三)披露持有本公司股份数量；
(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
第六十四条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，
股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当
在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
第五节 股东大会的召开
第六十五条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的
正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措
施加以制止并及时报告有关部门查处。
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第六十六条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东
大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十七条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
第六十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下
列内容：
(一)代理人的姓名；
(二)是否具有表决权；
(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
(四)委托书签发日期和有效期限；
(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十九条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以
按自己的意思表决。
第七十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票
代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东大会。
第七十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明
参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决
权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
第七十二条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股
东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有
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表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第七十三条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出
席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
第七十五条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决
程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议
的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，
授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股
东大会批准。
第七十六条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。独立董事年度述职报告
最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
第七十七条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议
作出解释和说明。
第七十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数以会议登记为准。
第七十九条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以
下内容：
(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
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(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理
人员姓名；
(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份
总数的比例；
(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
(六)律师及计票人、监票人姓名；
(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董
事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表
决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
如果股东大会表决事项影响超过 10 年，则相关的记录应继续保留，直至该
事项的影响消失。
第八十一条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢
复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司
所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
第六节 股东大会的表决和决议
第八十二条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的二分之一以上通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的三分之二以上通过。
第八十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
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（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过的以外的
其他事项。
第八十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散、清算以及公司的暂时停业；
（三）本章程的修改；
（四）发行公司债券；
（五）股权激励计划；
（六）回购本公司的股票；
（七）在一年内购买、出售重大资产或者提供担保金额超过公司最近一期经
审计资产总额 30%的；
（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对
公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十五条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
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第八十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告
应当充分披露非关联股东的表决情况。
在股东大会对关联交易事项审议完毕且进行表决前，关联股东应主动提出回
避申请，否则其他股东有权向股东大会提出关联股东回避申请；当出现是否为关
联股东的争议时，由股东大会临时会议过半数通过决议决定该股东是否属关联股
东，并决定其是否回避，该决议为最终决定；股东大会对有关关联交易事项表决
时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份后，由出席股东大会的非关联股东
按照公司章程和股东大会议事规则的规定表决。
关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，过半数的有效表决权赞成
该交易事项即为通过；如该交易属特别决议范围，应由三分之二以上有效表决权
通过。
第八十七条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和
途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会
提供便利。
第八十八条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要
业务的管理交予该人负责的合同。
第八十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份 1%以上
的股东可以提案的方式提出独立董事候选人；公司董事会、监事会、单独或者合
并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以提案的方式提出非独立董事、股东代
表担任的监事候选人，并经股东大会选举决定。
（二）董事、股东代表担任的监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同
意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职等情况，对于独立董事候选人，提名人还应同时并对其担任独立董事的资格和
独立性发表意见 。
公司应在股东大会召开前披露董事、股东代表担任的监事候选人的详细资料，
保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
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（三）董事、股东代表担任的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承
诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。
独立董事候选人，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的
关系发表公开声明。
在选举董事、股东代表担任的监事的股东大会召开前，公司董事会应当按照
有关规定公布上述内容。
（四）股东大会在选举两名以上董事、股东代表担任的监事时，必须实行累
积投票制度。实行累计投票制度时，每一股份有与应选出董事、股东代表担任的
监事人数相同的表决权票数。股东可以集中其拥有的表决权选举一人，也可以将
表决权票分散选举数人，由所得表决票票数代表表决权较多者当选。
在选举董事、股东代表担任的监事的股东大会上，董事会秘书要向股东解释
累积投票制的具体内容和投票规则，并告知该次董事、股东代表担任的监事选举
中每股拥有的投票权。在执行累积投票制时，投票股东必须在一张选票上注明其
所选举的所有董事、股东代表担任的监事，并在其选举的每名董事、股东代表担
任的监事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了
该股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。如果选票上该股东使用的投票权
总数不超过该股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效。
公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
（五）公司应和董事签订聘任合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事
的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿
等内容。
第九十条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一
事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原
因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予
表决。
第九十一条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更
应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
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第九十二条 同一个提案只能表决一次，同一表决权只能选择现场、网络或
其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以最先发生的投票方式所产
生的投票结果为准。
第九十三条 股东大会采取记名方式投票表决。
第九十四条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票
系统查验自己的投票结果。
第九十五条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人
应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公
司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密
义务。
第九十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
第九十七条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所
投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人
对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主
持人应当立即组织点票。
第九十八条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和
代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决
方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十九条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
应当在股东大会决议公告中作特别提示。
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第一百条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在会
议结束之后立即就任。
第一百零一条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，
公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
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第五章 董事会
第一节 董事
第一百零二条 公司董事为自然人，应具备履行职务所必须的知识、技能和
素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培
训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应
具备的相关知识。
有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职
期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第一百零三条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可
连选连任，但独立董事连任时间不得超过 6 年。董事在任期届满以前，股东大会
不能无故解除其职务。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
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第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠
实义务：
(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
(二)不得挪用公司资金；
(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；
(四)不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷
给他人或者以公司财产为他人提供担保；
(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进
行交易；
(六)未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公
司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
(八)不得擅自披露公司秘密；
(九)不得利用其关联关系损害公司利益；
(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤
勉义务：
(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符
合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照
规定的业务范围；
(二)应公平对待所有股东；
(三)及时了解公司业务经营管理状况；
(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、
准确、完整；
(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使
职权；
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(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百零六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会
会议，独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会
应当建议股东大会予以撤换。
第一百零七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提
交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
董事提出辞职的、因独立董事辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委
员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者本章程的规定，或者独立董事中
欠缺会计专业人士的，公司应当在前述事实发生之日起 60 日内完成补选。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，独立董事辞职导致公
司董事会中独立董事所占比例不符合法律法规或本章程规定或者独立董事中欠
缺会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百零八条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，
其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在一年内仍然有
效。其他义务的持续时间应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的
长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第一百零九条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个
人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地
认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和
身份。
第一百一十条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章
程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
经股东大会批准，公司可以为董事购买责任保险。但董事因违反法律法规和
本章程规定而导致的责任除外。
第一百一十一条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定以
及公司制定的《独立董事工作制度》执行。
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第二节 董事会
第一百一十二条 公司设董事会，对股东大会负责。
第一百一十三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人、独立董事 3 人(至
少包括 1 名会计专业人士)，董事由股东大会选举产生。
第一百一十四条 董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方
案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；
(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)决定董事长的任免；
(十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项；
(十二)制订公司的基本管理制度；
(十三)制订本章程的修改方案；
(十四)管理公司信息披露事项；
(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百一十五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非
标准审计意见向股东大会作出说明。
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第一百一十六条 董事会依照法律、法规及有关规范性文件的要求制定董事
会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。
董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
第一百一十七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投
资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
按前款所述，在股东大会授权范围内，董事会的具体权限为：
（一）审议、批准公司一年内在公司最近一期经审计的总资产额 10%至 30%
（不含 30%）额度内的收购、出售资产事项；
（二）审议、批准公司一年内在公司最近一期经审计的总资产额 10%至 30%
（不含 30%）的对外投资事项；
（三）审议、批准公司及控股子公司最近一期经审计的总资产额 10%至 30%
（不含 30%）的贷款抵押事项；
（四）审议、批准公司单笔金额在公司最近一期经审计的净资产额 5%到 10%
（不含 10%）的担保事项；
（五）审议、批准在公司最近一期经审计的净资产额 0.5%到 5%(不含 5%)额
度内的关联交易事项。
以上各事项不满本款上述相应最低限额的董事会可授权公司董事长审核、批
准，但有关法律、行政法规、规范性文件及本章程有其他规定的除外。对其中属
于公司股票上市交易的证券交易所股票上市规则所规定的事项作出决定的具体
权限还应符合该规则的相关规定。
第一百一十八条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作；
（二）督促、检查董事会决议的执行情况；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）根据董事会决定，签发公司总经理、董事会秘书等高级管理人员的任
免文件；
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（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权，并事后向董事会和股东大会报告；
（八）董事会授予或章程规定的其他职权。
第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。
第一百二十条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开
10 日以前书面通知全体董事和监事。
第一百二十一条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内召
集和主持临时董事会会议：
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）二分之一以上独立董事提议时；
（四）监事会提议时；
（五）董事长或者总经理认为必要时；
（六）其他章程规定情形。
第一百二十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人递送、邮
件或传真方式；通知时限为：临时董事会会议召开前 3 日，但在特殊或紧急情况
下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。
第一百二十三条 董事会会议通知包括以下内容：
(一)会议日期和地点；
(二)会议期限；
(三)事由及议题；
(四)发出通知的日期。
第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出
决议，必须经全体董事的过半数通过。公司总经理、副总经理的任免需经全体董
事三分之二以上通过。董事会根据本章程的规定，在其权限范围内对担保事项作
出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事
的同意。
董事会决议的表决，实行一人一票。
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通鼎互联信息股份有限公司章程
第一百二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,
不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由
过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董
事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东
大会审议。
第一百二十六条 董事会决议表决方式为：记名投票表决或举手投票表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并
作出决议，并由参会董事签字。
第一百二十七条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可
以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权
范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围
内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在
该次会议上的投票权。
第一百二十八条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会
议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会秘书应对会议所
议事项认真组织记录和整理，会议记录应完整、真实。出席会议的董事有权要求
在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10 年。如果董事会表决事
项影响超过 10 年，则相关的记录应继续保留，直至该事项的影响消失。
第一百二十九条 董事会会议记录包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；
(三)会议议程；
(四)董事发言要点；
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的
票数)。
第一百三十条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会决议承担责任，
董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对
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通鼎互联信息股份有限公司章程
公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可
以免除责任。
第一百三十一条 公司按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、
薪酬与考核等专门委员会，专门委员会将专门意见提交董事会。
董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专
门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审
计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在
公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。
战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并
提出建议。
审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和
内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议:
(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
(三)聘任或者解聘公司财务负责人；
(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正；
(五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级
管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议:
(一)提名或者任免董事；
(二)聘任或者解聘高级管理人员；
(三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建
议:
(一)董事、高级管理人员的薪酬;
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(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就:
(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;
(四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
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第六章 董事会秘书
第一百三十二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，
对董事会负责。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
第一百三十三条 董事会秘书由董事会委任，其应具有如下的任职资格：
（一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然
人；
（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知
识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地
履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力；
公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事
会秘书。
（三）董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，
具有良好的职业道德和个人品质，并取得深证证券交易所颁发的董事会秘书培训
合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（1）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；
（2）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
（3）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（4）本公司现任监事；
（5）深证证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第一百三十四条 董事会秘书的主要职责是：
（一）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；
（二）筹备董事会会议和股东大会，准备和提交有关会议文件和资料，参加
董事会会议并负责会议的记录和会议文件记录的保管；
（三）负责公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重
大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照
有关规定向深证证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作，保证公司信息
披露及时、准确、合法、真实和完整；
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通鼎互联信息股份有限公司章程
（四）负责与公司信息披露有关的保密工作，制定保密措施，促使董事、监
事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息
泄露时及时采取补救措施，同时向深圳证券交易所报告；、
（五）负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控股股东
及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会
议文件和会议记录等；
（六）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法
规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》、深证证券交易所其他规定和
本章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容；
（七）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法
规、部门规章时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如
果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会
议记录，同时向深证证券交易所报告；
（八）保证有权得到有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；
（九）负责公司和相关当事人与深证证券交易所及其他证券监管机构之间的
沟通和联络；
（十）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，
向投资者提供公司信息披露资料；
（十一）《公司法》和深证证券交易所有关规则及本章程要求履行的其他职
责。
第一百三十五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。
第一百三十六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事
兼任董事会秘书的，如其一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董
事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
公司董事会秘书离职的，公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董
事会秘书。
公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董
事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时应尽快确定董事会秘书人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事
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会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式
聘任董事会秘书。
公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书
履行职责。证券事务代表应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证
书。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。
在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
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第七章 总经理及其他高级管理人员
第一百三十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经
理若干名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。副总经理向总经理负责并报告
工作。
第一百三十八条 本章程第一百零二条关于不得担任董事的情形同时适用
于总经理及其他高级管理人员。
本章程第一百零四条关于董事的忠实义务和第一百零五条(四)～(六)关于
勤勉义务的规定，同时适用于总经理及其他高级管理人员。
第一百三十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外
其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百四十条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。
第一百四十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
(一)主持公司的日常生产经营活动及生产经营管理工作，组织实施董事会决
议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员；
(八)本章程或董事会授予的其他职权。
（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（十）提议召开董事会临时会议。
总经理列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。
第一百四十二条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者
监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况。总经理
必须保证该报告的真实性。
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第一百四十三条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、
劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听
取工会和职代会的意见。
第一百四十四条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。总
经理工作细则包括下列内容：
(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
(三)公司日常生产经营活动中资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及
向董事会、监事会的报告制度；
(四)董事会认为必要的其他事项。
第一百四十五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的
具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
第一百四十六条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门
规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公
司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东
的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第八章 监事会
第一节 监事
第一百四十七条 监事由股东代表和公司职工代表担任。
本章程第一百零二条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百四十八条 监事应当遵守法律、行政法规、部门规章和本章程，对公
司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵
占公司的财产。
第一百四十九条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。
监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。
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第一百五十条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提
供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司
承担。
第一百五十一条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。
监事连续二次不能亲自或委托出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会
或职工代表大会应当予以撤换。
第一百五十二条 监事可以在任期届满以前提出辞职，本章程第五章有关董
事辞职的规定，适用于监事。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职
导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法
律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
第一百五十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第一百五十四条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询
或者建议。
第一百五十五条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。
第一百五十六条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本
章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
经股东大会批准，公司可以为监事购买责任保险。但监事因违反法律法规和
本章程规定而导致的责任除外。
第一百五十七条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚
信和勤勉的义务。
第二节 监事会
第一百五十八条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1
人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事
召集和主持监事会会议。
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通鼎互联信息股份有限公司章程
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产
生。
第一百五十九条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
（五）对法律、行政法规和本章程规定的监事会职权范围内的事项享有知情
权；
（六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（七）提议召开临时董事会；
（八）列席董事会会议；
（九）向股东大会提出提案；
（十）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（十一）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师
事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
（十二）本章程规定或股东大会授予的其他职权。
第一百六十条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临
时监事会会议。会议通知应当在会议召开 10 日以前书面送达全体监事。召开临
时监事会会议的，通知方式为：专人递送、邮件或传真方式；通知时限为：临时
监事会会议召开前 3 日。
监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会决议表决方式为：记名投票表
决或举手投票表决。
监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并
作出决议，并由参会监事签字。
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第一百六十一条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表
决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。
监事会议事规则应作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。
第一百六十二条 监事会会议通知包括以下内容：
(一)举行会议的日期、地点和会议期限；
(二)事由及议题；
(三)发出通知的日期。
第一百六十三条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的
监事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会
议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为 10 年。如果监事会表决事
项影响超过 10 年，则相关的记录应继续保留，直至该事项的影响消失。
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通鼎互联信息股份有限公司章程
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第一百六十四条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公
司的财务会计制度。
第一百六十五条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会
和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度前上半年结束之日起 2 个月
内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告，在每一会计年度前
3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报
送并披露季度报告。
上述年度报告、中期报告、季度报告按照有关法律、行政法规及部门规章的
规定进行编制。
第一百六十六条 年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告，
包括以下内容：
（一）资产负债表；
（二）利润表；
（三）股东权益变动表；
（四）现金流量表；
（五）会计报表附注。
第一百六十七条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，
不以任何个人名义开立账户存储。
第一百六十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的 10%列入
公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不
再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年税后利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润
中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，
但本章程另有规定的除外。
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通鼎互联信息股份有限公司章程
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
税后利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配税后利润。
第一百六十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本
的 25%。
第二节 利润分配
第一百七十条 公司每一年实现的税后利润在弥补亏损、提取法定公积金后
所余数额可用于分配。
公司可采取现金或股票方式分配股利，公司利润分配不得超过累计可分配利润。
第一百七十一条 公司的利润分配政策：
（一）公司的利润分配政策应着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际
情况，综合考察成长性、业务发展规模、资金筹措能力和股东意愿等指标，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，
以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
（二）公司应当牢固树立回报股东的意识，严格依照《公司法》、《证券法》
和公司章程的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和
稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。
（三）董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股
东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司股东分红回报规划应重视
对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，充分考
虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见。
（四）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润
分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。相对于股票
股利在利润分配方式中的顺序，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（五）董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大投资计划或重大资金支出安排等因素，在当年盈利且累
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计未分配利润为正、具备现金分红条件的情况下，区分下列情形，并按照公司章
程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当采取现金方式分配股
利，每年以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供分配利润（合并报表口径，
下同）的 10%且最近三年累计以现金方式分配的股利不低于最近三年实现的平均
可供分配利润的 30%。
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司在实际分红时具体所处阶段，由董事会根据实际情形确定。
重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 30,000 万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。
上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。
公司如因上述重大投资计划或重大现金支出事项而不进行现金分红时，董事
会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等
事项进行专项说明并提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（六）采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的
摊薄等真实合理因素。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公
司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足
上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（七）公司一般情况下只进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董
事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
（八）公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，
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必须经过董事会、股东大会表决通过。
（九）公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配
的现金红利，以偿还其所占用的资金。
（十）公司应当采取有效措施鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与
公司利润分配事项的决策。充分发挥中介机构的专业引导作用。
第一百七十二条 公司利润分配方案的决策程序和机制：
（一）公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在
充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合
理的股利分配方案。
（二）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董
事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（三）利润分配方案由公司董事会战略委员会拟定后，提交公司董事会、监
事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，并经出席董事会过半
数通过并形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行
审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包
括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，
及时答复中小股东关心的问题。
（四）独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明
确意见，同意利润分配的提案的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润
分配提案的，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分
配提案，必要时，可提请召开股东大会。
（五）监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配的提案的，
应经出席监事会过半数通过并形成决议，如不同意利润分配提案的，监事会应提
出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请
召开股东大会。
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（六）利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东大会，
并报股东大会批准；审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，并
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
第一百七十三条 公司利润分配政策的变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生
产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配
政策进行调整。
公司董事会应以保护股东权益为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明
利润分配政策调整的原因，并严格履行以下决策程序：
（一）由公司董事会战略委员会制定《利润分配政策调整方案》，充分论证
公司不能进行现金分红的原因，并说明利润留存的用途，同时制定切实可行的经
营计划提升公司的盈利能力，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实
施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。
（二）公司独立董事就《利润分配政策调整方案》发表明确意见，同意利润
分配政策调整的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意，独立董事应提出不
同意的事实、理由，要求董事会重新制定调整方案，必要时，可提请召开股东大
会。
（三）监事会应当就《利润分配政策调整方案》提出明确意见，同意利润分
配政策调整的，应经出席监事会过半数通过并形成决议，如不同意，监事会应提
出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定调整方案，必要时，可提请召开
股东大会。
（四）股东大会审议《利润分配政策调整方案》时，公司为股东提供网络投
票方式，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
股东大会作出的《利润分配政策调整方案》应及时通过公司章程中指定的信
息披露媒体向公众及时披露。
上述“公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身
经营状况发生较大变化”是指：
（1）有关法律、法规、政策或国际、国内经济环境发生重大变化，非因公
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司自身原因导致公司经营亏损；
（2）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现的净利润仍不足
以弥补以前年度亏损；
（3）法律、法规、部门规章规定的或者中国证监会、深圳证券交易所规定
的其他情形。
第一百七十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须
在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百七十五条 公司首次公开发行股票并上市后再次公开发行证券的，发
行前最近三年现金分红累计分配的利润应不少于发行前最近三年实现的年均可
分配利润的百分之三十。
第一百七十六条 公司在年度报告中应披露本次利润分配预案或资本公积
金转增股本预案。本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未
分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，同时应当
以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比率，并对下列事
项进行专项说明：
(一)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
(二)分红标准和比例是否明确和清晰；
(三)相关的决策程序和机制是否完备；
(四)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
(五)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否
得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合
规和透明等进行详细说明。
第一百七十七条 公司应当在半年度报告中披露以前期间拟定、在报告期实
施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。同时，披
露现金分红政策的执行情况，并说明董事会是否制定现金分红预案。
第一百七十八条 公司应当在季度报告中详细说明本报告期内现金分红政
策的执行情况。
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第三节 内部审计
第一百七十九条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务
收支和经济活动进行内部审计监督。
第一百八十条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后
实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
第四节 会计师事务所的聘任
第一百八十一条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所
进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以
续聘。公司聘请或更换会计师事务所，须由审计委员会全体成员过半数同意后提
交董事会。
第一百八十二条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得
在股东大会决定前委任会计师事务所。
第一百八十三条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭
证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
第一百八十四条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
第一百八十五条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所由股东大会作出决
定，并在有关的报刊上予以披露，必要时说明更换原因，并报中国证监会和中国
注册会计师协会备案。
公司解聘或不再续聘会计师事务所的，提前 30 天事先通知会计师事务所。
公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意
见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。
第十章 通知和公告
第一百八十六条 公司的通知以下列形式发出：
(一)以专人送出；
(二)以邮件方式送出；
(三)以公告方式进行；
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(四)以传真方式进行；
(五)本章程规定的其他形式。
第一百八十七条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所
有相关人员收到通知。
第一百八十八条 公司召开股东大会的会议通知，以邮件方式或公告进行。
第一百八十九条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件或传真进
行。
第一百九十条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件或传真进行。
第一百九十一条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名
(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局
之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登
日为送达日期。公司通知以传真方式送出的，以该传真进入被送达人制定接收系
统的日期为送达日期。
第一百九十二条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者
该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
第一百九十三条 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第一百九十四条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并
设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。
第一百九十五条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负
债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30
日内在指定信息披露报刊上公告。。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接
到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百九十六条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公
司或者新设的公司承继。
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第一百九十七条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日
起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定信息披露报刊上公告。。
第一百九十八条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，
公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
第一百九十九条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清
单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在指定信息披露报刊上公告。。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通
知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第二百条 公司为增加注册资本发行新股时，股东认购新股，依照《公司法》
设立股份有限公司缴纳股款的有关规定执行。
第二百零一条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司
登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司
的，应当依法办理公司设立登记。
公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
第二节 解散和清算
第二百零二条 公司因下列原因解散：
(一)本章程规定的解散事由出现；
(二)股东大会决议解散；
(三)因公司合并或者分立需要解散；
(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
(五)公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通
过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人
民法院解散公司。
第二百零三条 公司因本章程第二百零二条第(一)项、第(二)项、第(四)
项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，
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开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行
清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第二百零四条 清算组在清算期间行使下列职权：
(一)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
(二)通知、公告债权人；
(三)处理与清算有关的公司未了结的业务；
(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
(五)清理债权、债务；
(六)处理公司清偿债务后的剩余财产；
(七)代表公司参与民事诉讼活动。
第二百零五条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内
在指定信息披露报刊上公告。。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接
到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当
对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第二百零六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应
当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，
缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。
清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按
前款规定清偿前，将不会分配给股东。
第二百零七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发
现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。
第二百零八条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或
者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第二百零九条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
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清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔
偿责任。
第二百一十条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产
清算。
第十二章 修改章程
第二百一十一条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的
法律、行政法规的规定相抵触；
(二)公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
(三)股东大会决定修改章程。
第二百一十二条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，
须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
第二百一十三条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的
审批意见修改本章程。
第二百一十四条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予
以公告。
第十三章 附则
第二百一十五条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或持
有股份的比例虽然不足 50%，但为公司第一大股东且具备下列条件之一的股东：
1、此人单独或与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；
2、此人单独或与他人一致行动时，可以行使公司 30%以上表决权或者可以
控制公司 30%以上表决权的行使；
3、此人单独或者与他人一致行动时，持有公司 30%以上的股份；
4、此人单独或者与他人一致行动时，可以以其他方式在事实上控制公司。
(二)实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他
安排，能够实际支配公司行为的人。
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(三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他
关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
（四）高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总
监。其他高级管理人员是指除公司总经理以外的高级管理人员。
第二百一十六条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得
与章程的规定相抵触。
第二百一十七条 本章程所称“以上”、“以内”都含本数；“少于”、“不
满”、“以外”、“低于”不含本数。
第二百一十八条 本章程以中文书写。
第二百一十九条 本章程由公司董事会负责解释。
第二百二十条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事
会议事规则。
第二百二十一条 本章程中涉及到的股权登记、股份存管、向证券监管机构
备案、向证券交易所等机构报送财务会计报告、信息披露、公告等公司股票公开
发行和上市后方可适用的内容，在公司股票公开发行和上市后实施。
第二百二十二条 本章程自股东大会通过之日起施行。
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2024 年 4 月 26 日
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