荣盛石化股份有限公司

          2023 年第一次独立董事专门会议决议


    荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）2023 年第一次
独立董事专门会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席的独立董
事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举严建苗先生召集
并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于与沙特阿美签订谅解
备忘录的议案》、《关于与沙特阿美联合投资暨关联交易的议案》及《关于授权公
司总经理签署谅解备忘录及相关协议的议案》的相关事项进行了审议，以记名投
票方式通过了以上议案，并发表意见如下：

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《独立董事工作条例》等相关规章制度的规定，我们作为公司的
独立董事，对公司第六届董事会第十六次会议的相关事项进行了审议，我们认为：

    1.公司与沙特阿美通过签署谅解备忘录，有望进一步加强双方日常的沟通交
流、技术研发及业务合作，推动双方各自战略目标的实现和长期的可持续发展。

    2.公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于充分利用
公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性，不存在损害公司及中小股东利益
的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

    3.备忘录系双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，相关合作事项
尚需进一步洽谈，董事会授权公司总经理或其授权人士全权负责签署相关协议及
办理相关事宜有助于提高双方沟通及相关协议签订效率。

    因此，我们同意将以上议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                         独立董事：严建苗、邵毅平、郑晓东

                                                        2023 年 12 月 29 日