证券代码：002514         证券简称：宝馨科技         公告编号：2024-012



                     江苏宝馨科技股份有限公司

               第五届董事会第四十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会
议，于2024年2月27日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年2月29日以通
讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名。本次
会议由公司董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表
决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延
长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事王思淇先生回
避了本议案的表决。
    董事会同意延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期至 2025 年 3
月 28 日。公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期是为了确保本
次向特定对象发行股票相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全
权办理相关事宜有效期的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案已经独立董事专门会议审议并发表了审核意见，具体内容详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交股东大会审议。


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    2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期
的议案》，关联董事王思淇先生回避了本议案的表决。
    董事会同意提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
票相关事宜有效期至 2025 年 3 月 28 日。
    《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全
权办理相关事宜有效期的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案已经独立董事专门会议审议并发表了审核意见，具体内容详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、 备查文件
    1、 公司第五届董事会第四十次会议决议；
    2、 公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。

    特此公告。




                                          江苏宝馨科技股份有限公司董事会
                                                    2024年3月2日




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