证券代码：002529          证券简称：海源复材          公告编号：2024-006



             江西海源复合材料科技股份有限公司
                 第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于
2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董
事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方
式表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于终止投资合作协议并转让全资子公司股权的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于终止投资合作协议并转让全资子公司股权的公告》具体内容详见《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：
    1、《公司第六届董事会第三次会议决议》。


    特此公告。




                                      江西海源复合材料科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               二〇二四年三月十九日