证券代码：002532              证券简称：天山铝业       公告编号：2024-004


                    天山铝业集团股份有限公司

                第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于
2024 年 1 月 23 日 15:00 在新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号公司会议室
召开，会议通知于 2024 年 1 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议采
取现场表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议由监事会
主席刘素君主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召
开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励
计划，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股
份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及
《公司章程》等相关规定；有利于促进公司可持续健康发展，维护广大股东权益，
增强投资者信心，有利于进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人
才，推进公司长远发展；本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大
影响，不会影响公司的上市地位。因此，同意公司以自有资金不低于人民币 10,000
万元（含）、不超过人民币 20,000 万元（含），通过集中竞价交易方式回购部分公
司股份。
    三、备查文件
    1、第六届监事会第五次会议决议。



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特此公告。


                   天山铝业集团股份有限公司监事会
                                 2024 年 1 月 24 日




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