证券代码:002556        证券简称:辉隆股份         公告编号:2024-009



               安徽辉隆农资集团股份有限公司
               第五届董事会第二十九次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二
十九次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以送达和通讯方式发出，并于 2024 年
2 月 6 日在公司 19 楼会议室以通讯和现场方式召开。会议由公司董事长
程诚女士主持，本次会议应到 6 位董事，实到 6 位董事。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
    一、逐项审议通过了《公司关于补选第五届董事会非独立董事的议
案》；
    经出席会议的董事逐个表决，表决结果如下：
    （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《补选汪
本法先生为公司第五届董事会非独立董事》；
    （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《补选胡
鹏女士为公司第五届董事会非独立董事》；
    （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《补选徐
敏女士为公司第五届董事会非独立董事》；
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积
投票制选举。
    此次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会成员

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人数及构成符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
     二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
聘任董事会秘书的议案》；
    聘任徐敏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满为止。
    三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
聘任证券事务代表的议案》；
    聘任袁静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满为止。
    四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》。
    公司拟定于 2024 年 2 月 28 日在安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大
厦 19 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
    《公司关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补
充通知的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
     五、备查文件
    第五届董事会第二十九次会议决议。
    特此公告。




                                     安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2024 年 2 月 6 日




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