证券代码：002612             证券简称：朗姿股份      公告编号：2024-015



                        朗姿股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、 会议召开和出席情况
   1、会议的召开情况
   （1）召开时间：
    现场会议召开时间：2024年3月26日下午14:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年3月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月
26日9:15至15:00期间的任意时间。
   （2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿
大厦）16层会议室
   （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
   （4）召集人：公司董事会
   （5）主持人：董事长申东日先生
   （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，合法有效。
   2、会议的出席情况
   通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东68人，代表股份259,651,586股，
占上市公司总股份的58.6856%。其中，通过现场出席的股东2人，代表股份
241,448,198股，占上市公司总股份的54.5713%。通过网络投票的股东66人，代表
股份18,203,388股，占上市公司总股份的4.1143％。
   其中，出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代
表66人，代表股份18,203,388股，占公司股份总数4.1143％。通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小
股东66人，代表股份18,203,388股，占公司股份总数4.1143％。
   3、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会
议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   二、 议案审议和表决情况
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
 了如下议案：
    1、审议并通过了《关于现金收购郑州集美全部股权暨关联交易的议案》
    （1）表决情况：
    总表决情况：
    同意 17,283,778 股，占所有投票股东所持股份的 94.9481％；反对 919,510
股，占所有投票股东所持股份的 5.0513％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占所有投票股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东总表决情况：
    同意17,283,778股，占所有投票股东所持股份的94.9481％；反对919,510股，
占所有投票股东所持股份的5.0513％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占所有投票股东所持股份的0.0005％。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，申东日
先生、申今花女士、上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红六号私募证券投资基
金和上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红七号私募证券投资基金作为关联股
东，在审议本议案时回避表决，也未接受其他股东委托进行投票表决。出席本次
会议的申东日先生、申今花女士所持241,448,198股股份不计入本次股东大会有表
决权股份总数。
   （2）表决结果：通过。
   三、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、律师姓名：董阳光、李思宇
    3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》
和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
   四、 备查文件
    1、朗姿股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2024年第一次临时股东大
会之法律意见书。


    特此公告。




                                                  朗姿股份有限公司董事会
                                                     2024 年 3 月 27 日