海思科医药集团股份有限公司
              独立董事 2023 年度述职报告
                           （岳琳）


    经海思科医药集团股份有限公司（以下称“公司”）2023 年 8

月 25 日股东大会审议通过，本人作为公司新一届——第五届董事会

独立董事，任期自 2023 年 8 月 25 日起三年。根据《公司法》《上市

公司独立董事规则》 深圳证券交易所股票上市规则 （2022 年修订）》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要

求，勤勉尽责，独立、公正地履行职责，切实维护了公司整体利益和

全体股东特别是中小股东的权益。现就 2023 年度履行独立董事职责

情况述职如下：

    一、出席会议情况

    2023 年度，本人认真参加公司召开的董事会，履行了独立董事

勤勉尽责义务。公司 2023 年第五届董事会各次会议的召集召开符合

法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合

法有效。2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项未提

出异议。

    2023 年度本人出席第五届董事会会议 8 次，对 8 次会议审议的

议案全部投出赞成票。

    二、发表独立意见情况


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    （一）2023 年 9 月 1 日，核查公司第五届董事会第一会议相关

文件，对公司董事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见；

    （二）2023 年 11 月 11 日，对公司第五届董事会第二次会议审

议的《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》发表了事前认可意

见和独立意见；

    （三）2023 年 12 月 13 日，对公司第五届董事会第六次会议审

议的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售

条件成就的议案》发表了独立意见。

    三、对公司进行现场检查的情况

    2023 年度，本人除参加公司董事会以外，在公司董事会秘书的

陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察，在现场多次听取相关

人员汇报并现场调查了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风

险，累计现场工作时间 5 天。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    （一）本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，

按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行

了独立、审慎地审议。

    （二）本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务

成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，

关注公司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥本人专长，为公司

决策提供参考意见。

    （三）本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、


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完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是

中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳

证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》的执行情

况，特别是涉及定期报告、关联交易等事项披露的真实性、准确性、

完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息

披露规定的情形。

    （四）积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力,

尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益

等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意

识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

    五、任职董事会相关委员会的工作情况

    本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，审计委

员会委员，2023 年度履职情况如下：

    1、本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，审议了公司董

事、监事和高级管理人员年度履职情况、薪酬情况以及年度绩效考核

报告，公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司

绩效考核指标，符合公司发展实际。

    2、本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会开展的相关

工作及活动，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部

控制制度及执行情况。同时，也参与审计委员会 2023 年年度财务审

计方面工作。

    3、本人作为提名委员会委员，报告期内对第五届董事会董事候


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选人进行了审查，同意提名并提交董事会审议。

    六、培训和学习

    本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会及

深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度。本人还将不断提高

自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建

议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

    七、其他事项

    报告期内，本人作为独立董事，不存在提议召开董事会、提议更

换或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    八、联系方式

    岳琳：电子邮箱 yuelin998@scu.edu.cn



                           海思科医药集团股份有限公司董事会

                                      独立董事：岳琳

                                     2024 年 4 月 20 日




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