证券代码：002653        证券简称：海思科      公告编号：2024-049


                海思科医药集团股份有限公司
             第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

 会第六次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 30 日在位于成都

 市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制药

 有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 25 日以传

 真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出席

 监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、

 召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章

 程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如下决

 议：

     一、审议并通过了《关于利鲁唑口溶膜 EXSERVAN项目许可引进

 合作终止并计提减值准备的议案》

     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

     监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所

 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关规

 定的要求进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司

 的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的

                                1
有关规定，同意本次计提资产减值准备。

    详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于利

鲁唑口溶膜 EXSERVAN项目许可引进合作终止并计提减值准备的公

告》。

    二、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。



                           海思科医药集团股份有限公司监事会

                                       2024 年 4 月 30 日




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