证券代码：002664          证券简称：信质集团         公告编号：2024-020



                         信质集团股份有限公司
              独立董事公开征集委托投票权报告书

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，信质集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）独立董事周岳江先生受其他独立董事的委托作为征集人，就
公司拟于 2024 年 3 月 28 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案
向公司全体股东公开征集委托投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。




    一、征集人声明

    独立董事周岳江先生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的
委托，就本公司拟召开的 2024 年第三次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案征
集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证
不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的信息
披露媒体上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布
信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。征集人已签署本报告书，本报告书的履行不违
反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

   二、公司基本情况及本次征集事项

   （一）基本情况

   1、公司名称：信质集团股份有限公司

   2、注册地址：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号

   3、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

   4、股票简称：信质集团

   5、股票代码：002664

   6、法定代表人：尹巍

   7、董事会秘书：陈世海

   8、邮政编码：318016

   9、联系电话：0576-88931165

   10、传    真：0576-88931165

   11、互联网地址：www.chinaxinzhi.com

   12、电子信箱：xinzhi@chinaxinzhi.com

   （二）本次征集事项

   由征集人针对公司 2024 年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司股东公开征
集委托投票权：

   1、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

   2、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

   3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事
宜的议案》
    三、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的详细情况，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

    四、征集人基本情况

    1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事周岳江先生，其基本情况如下：

    周岳江先生：中国国籍，无境外居留权，1969 年 8 月出生，工商管理硕士，高级会
计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。曾任浙江临海染织总厂主办会计，
台州会计师事务所审计助理、注册会计师，临海办事处副主任、主任，台州中天税务师
事务所所长，现任浙江中永中天会计师事务所董事、副总经理，兼任浙江伟星实业发展
股份有限公司独立董事、浙江永强集团股份有限公司独立董事、万邦德医药控股集团股
份有限公司独立董事、公司独立董事。2021 年 05 月 10 日至今任信质集团股份有限公司
独立董事。

    2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或仲裁。

    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为
本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次
征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为本公司独立董事，出席了公司于 2024 年 3 月 11 日召开的公司第五届董
事会第十二次会议，并对《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了赞
成票。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了本次
征集委托投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2024 年 3 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

    （二）征集时间：自 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 22 日的工作日 9:00-12:00、
14:00-17:00。

    （三）征 集方 式：采 用公开 方式在 中国 证监会 指定的 信息 披露媒 体巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容
逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其
他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件为：

    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证
明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表
人逐页签字并加盖股东单位公章；

    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股
票账户卡；

    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公
证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托
书不需要公证。

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权
委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；
采取传真、挂号信或特快专递方式的，以公司证券部收到时间为准。 委托投票股东送达
授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    邮寄地址：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号

    收件人：陈世海

    电话：0576-88931165
       传真：0576-88931165

       邮政编码：318016

       请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在
显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

       第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所
列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

       （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师进行形式审核，全部
满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

       1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

       2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

       3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交
相关文件完整、有效；

       4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

       （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，
以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委
托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），
以第一次投票结果为准。

       （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出
席会议。

       （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书
面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失
效；

       2、股东亲自出席或将征集事项表决权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人
将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式
明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；若在现场
会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，但其出席股东大会
并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权授权委托，表决
结果以该股东提交股东大会的表决意见为准。

   3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、
弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。




   特此公告。

                                                      信质集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2024年3月12日




   附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：

                                信质集团股份有限公司
                  独立董事公开征集委托投票权授权委托书


     本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征
集委托投票权制作并公告的《信质集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权
报告书》全文、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本
次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

     在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书
确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行
修改。

     本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托信质集团股份有限公司独立董事周岳江先
生作为本人/本公司的代理人出席信质集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，
并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

     本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：
议案
                                      议案名称                                  同意     反对    弃权
编码
 1.00    《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

 2.00    《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

         《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激
 3.00
         励计划相关事宜的议案》

    （说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，

对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。无明确指示，代理人可自行投票。）



委托人姓名或名称（签名或盖章）：                         受托人（签字）：

委托股东身份证号码或营业执照号码： 受托人身份证号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2024 年第三次临时股东大会结束。