股票代码：002747           股票简称：埃斯顿         公告编号：2024-010 号

                     南京埃斯顿自动化股份有限公司

                   2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


 特别提示：


     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开情况


     1、召开时间：

     现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30

     网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
 进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23
 日 9:15-15:00。

     2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室

     3、会议召集人：公司董事会

     4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

     5、会议主持人：公司董事长吴波先生

     6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市
 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

                                      1
程》的规定。


       二、会议出席情况


    （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 15 人，代表股份 427,488,848
股，占公司有表决权的股份总数的 49.3056%。其中：

    1、现场会议情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 8 人，代表股份
370,842,542 股，占公司有表决权股份总数的 42. 7722%；

    2、网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 7 人，代
表股份 56,646,306 股，占公司有表决权股份总数的 6.5335%；

    3 、 通 过 现 场 和 网 络 参 加 本 次 会 议 的 中 小 投 资 者 共 13 人 ， 代 表 股 份
62,634,106 股，占公司有表决权股份总数的 7.2241%。

    （二）公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高
级管理人员列席了本次会议。其中，公司部分董事以视频方式参加了本次股东大
会。

    （三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。


       三、议案审议和表决情况


       1、审议并通过《关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励
计划并注销股票期权的议案》

    表决结果：同意 427,393,848 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9778%；反对 95,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0222%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小投资者表决结果：同意 62,539,106 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.8483%；反对 95,000 股，反对股数占出席会议中小

                                           2
投资者有效表决权股份总数的 0.1517%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。

    四、律师出具的法律意见


    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

    2、出具法律意见的律师姓名：丁蔚、徐云紫

    3、结论意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


    五、备查文件


    1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                         南京埃斯顿自动化股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                2024 年 2 月 24 日




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