证券代码：002796              证券简称：世嘉科技           公告编号：2024-005



                        苏州市世嘉科技股份有限公司
                   第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届
董事会第十三次会议于 2024 年 2 月 19 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方
式通知了全体董事，会议于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人
数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       1. 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于回购公司股份方案的公告》。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

    1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                                苏州市世嘉科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇二四年二月二十二日


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