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北京市康达律师事务所
关于厦门吉宏科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2024】第 0065 号
致：厦门吉宏科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门吉宏科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》
《厦门吉宏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次
会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律
意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集
人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对
本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表 意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
1
法律意见书
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发
生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结
论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应
法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的
文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本
或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件 予以公
告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的 要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第五届董事会第十四次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《厦门吉宏科技股份有限公司关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知
了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行
了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30 在福建省厦门市思
明区湖滨南路 55 号禹洲广场 38 楼会议室召开，由公司董事长王亚朋先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2024 年 2 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和
法律意见书
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月
2 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 84 名 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数
147,556,308 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 38.4742%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
本所律师核查了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深
圳分公司”）提供的股东名册、出席现场会议人员签名册等资料，出席本次会议现场会
议的股东及股东代理人共计 5 名，所持有表决权股份总数 129,349,057 股，占本次会
议股权登记日公司有表决权股份总数的 33.7268%。
经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代理人均为股权登记日 2024 年 1
月 30 日下午收市后在中登深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的最终投票表决结果，参加网络投票的股东共计
79 名，所持有表决权股份共计 18,207,251 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股
份总数的 4.7474%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计 79 名，
代 表 股 份共 计 18,207,251 股， 占 本 次 会 议股 权登 记 日公 司 有表 决 权股 份总数的
法律意见书
4.7474%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议（包括视频方式）的其他人员包括公司董事、
监事、高级管理人员，以及列席本次会议的本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法 有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票
的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律
师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司 提供。
现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果
进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
经见证，本次会议的表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易
所有限公司主板上市的议案》
表决结果：同意 145,793,894 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8056%；
反对 1,762,414 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1944%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 16,444,837 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 90.3203%；反对 1,762,414 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 9.6797%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
法律意见书
2、审议通过了《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易
所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 145,793,894 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8056%；
反对 1,762,414 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1944%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 16,444,837 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 90.3203%；反对 1,762,414 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 9.6797%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.02 发行时间
表决结果：同意 145,793,894 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8056%；
反对 1,762,414 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1944%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 16,444,837 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 90.3203%；反对 1,762,414 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 9.6797%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.03 发行方式
表决结果：同意 145,793,894 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8056%；
反对 1,762,414 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1944%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
法律意见书
本议案为特别决议，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 16,444,837 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 90.3203%；反对 1,762,414 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 9.6797%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.04 发行规模
表决结果：同意 145,793,894 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8056%；
反对 1,762,414 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1944%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 16,444,837 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 90.3203%；反对 1,762,414 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 9.6797%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.05 定价方式
表决结果：同意 145,793,894 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8056%；
反对 1,762,414 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1944%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 16,444,837 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 90.3203%；反对 1,762,414 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 9.6797%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
法律意见书
2.06 发行对象
表决结果：同意 145,793,894 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8056%；
反对 1,762,414 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1944%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 16,444,837 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 90.3203%；反对 1,762,414 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 9.6797%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.07 发售原则
表决结果：同意 145,793,894 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8056%；
反对 1,762,414 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1944%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 16,444,837 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 90.3203%；反对 1,762,414 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 9.6797%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
表决结果：同意 145,812,694 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8183%；
反对 1,743,614 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1817%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
法律意见书
其中，中小股东表决结果：同意 16,463,637 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 90.4235%；反对 1,743,614 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 9.5765%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案》；
表决结果：同意 145,793,894 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8056%；
反对 1,762,414 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1944%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 16,444,837 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 90.3203%；反对 1,762,414 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 9.6797%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外
公开发行 H 股并上市有关事项的议案》；
表决结果：同意 145,793,894 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8056%；
反对 1,762,414 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1944%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 16,444,837 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 90.3203%；反对 1,762,414 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 9.6797%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》；
法律意见书
表决结果：同意 145,929,794 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8977%；
反对 1,626,514 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1023%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 16,580,737 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 91.0667%；反对 1,626,514 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 8.9333%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意 146,015,294 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.9556%；
反对 1,541,014 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0444%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 16,666,237 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 91.5363%；反对 1,541,014 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 8.4637%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》；
表决结果：同意 145,796,394 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8073%；
反对 1,759,914 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1927%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 16,447,337 股，占出席会议中小股东所持有效表
法律意见书
决权股份总数的 90.3340%；反对 1,759,914 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 9.6660%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事
规则的议案》；
表决结果：同意 146,017,794 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.9573%；
反对 1,538,514 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0427%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 16,668,737 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 91.5500%；反对 1,538,514 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 8.4500%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》；
表决结果：同意 146,017,794 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.9573%；
反对 1,538,514 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0427%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 16,668,737 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 91.5500%；反对 1,538,514 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 8.4500%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度>的议案》；
表决结果：同意 146,017,794 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.9573%；
反对 1,538,514 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0427%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
法律意见书
其中，中小股东表决结果：同意 16,668,737 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 91.5500%；反对 1,538,514 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 8.4500%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12、审议通过了《关于增加董事会成员并修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程>
的议案》；
表决结果：同意 146,017,794 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.9573%；
反对 1,538,514 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0427%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 16,668,737 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 91.5500%；反对 1,538,514 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 8.4500%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
13、审议通过了《选举陆它山先生为公司第五届董事会非独立董事》；
表决结果：同意 145,786,294 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8004%；
反对 1,770,014 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1996%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 16,437,237 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 90.2785%；反对 1,770,014 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 9.7215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
14、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》；
表决结果：同意 146,017,794 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.9573%；
反对 1,538,514 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0427%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
法律意见书
其中，中小股东表决结果：同意 16,668,737 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 91.5500%；反对 1,538,514 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 8.4500%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
15、审议通过了《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股书责任保险的议案》；
表决结果：同意 144,896,694 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.1976%；
反对 1,796,414 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.2174%；弃权 863,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.5850%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,547,637 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 85.3926%；反对 1,796,414 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 9.8665%；弃权 863,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 4.7410%。
16、审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》；
表决结果：同意 145,793,894 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8056%；
反对 1,762,414 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1944%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 16,444,837 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 90.3203%；反对 1,762,414 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数 9.6797%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
17、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
本议案采取累计投票的方式进行逐项表决，独立董事候选人薛永恒、吴永蒨均获
出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董
事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，具
体表决情况如下：
17.1 同意选举薛永恒先生为第五届董事会独立董事
法律意见书
表决结果：获得选举票数 145,961,277 票，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 98.9190%。
其中，中小投资者股东表决结果：获得选举票数 16,612,220 票，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2396%。
17.2 同意选举吴永蒨女士为第五届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数 145,987,597 票，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 98.9369%。
其中，中小投资者股东表决结果：获得选举票数 16,638,540 票，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.3841%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于厦门吉宏科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 乔佳平 经办律师： 刘亚新
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唐小斌
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2024 年 2 月 2 日
