证券代码：002808            证券简称：ST恒久          公告编号：2024-008


                苏州恒久光电科技股份有限公司

               关于2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
召开第五届董事会第十四次会议和五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将
相关情况公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净
利润-44,849,537.79 元,可供股东分配利润 8,977,750.43 元。截至 2023 年 12
月 31 日，母公司资本公积金余额为 54,826,048.15 元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经
营资金需求和长远发展的前提下，公司决定本年度利润分配预案为：以 2023 年
12 月 31 日公司总股本 268,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 0.2 元（含税），合计派发现金股利 5,376,000 元；不送红股，不以资本公积
转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。

    若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司
现金分红》及《公司章程》等规定。相关方案符合公司确定的利润分配政策、利

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润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。公司实施上述利润分配预
案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。因此，该预案具备合法性、合规
性。

       三、监事会意见

       监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司《公司章程》及审议程
序的规定，符合公司当前的实际情况，有利于股东投资回报，不存在损害公司和
股东利益的情况。因此，监事会同意本次利润分配方案。

       四、其他说明

       1、本次利润预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内
幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记，防止内幕
信息的泄露。

       2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

       五、备查文件

    1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

    2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                           苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2024 年 4 月 25 日




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