证券代码：002913               证券简称：奥士康        公告编号：2024-006

                         奥士康科技股份有限公司
                 第三届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 30 日以传真、电
子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第十三次会议的通知，于 2024 年 2 月 2
日（星期五）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通讯方式召
开会议，董事长程涌先生因工作安排未能现场出席并主持本次会议，因公司无副董事
长，本次会议由半数以上董事共同推举公司董事贺波女士主持。本次会议应出席会议
董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中董事长程涌先生、独立董事王龙基先生、陈
世荣先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席本次会
议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    因公司经营管理需要，经董事会提名委员会审查，公司第三届董事会同意聘任
贺梓修先生为公司总经理，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
的《关于高管辞职暨聘任高管的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
    因公司经营管理需要，经董事会提名委员会及审计委员会审查，公司第三届董事
会同意聘任尹云云女士为公司财务总监、董事会秘书，任期自第三届董事会第十三次
会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
的《关于高管辞职暨聘任高管的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十三次会议决议；
    2、提名委员会会议决议；
    3、审计委员会会议决议。
    特此公告。
                                                      奥士康科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2024 年 2 月 3 日