京东方科技集团股份有限公司
  第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告（张新民）

    2023 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董
事管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实
履行职务，积极出席相关会议并参与董事会各专门委员会工作，认真
审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了明确意
见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设
及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的
资金往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检
查，并提出建设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公
司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
    现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下：
    一、独立董事的基本情况
    1、个人简介
    张新民先生，管理学博士，教授，曾任对外经济贸易大学国际商
学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长，公司第九届董事会
独立董事。现任公司第十届董事会独立董事，五矿发展股份有限公司
独立董事，中粮资本控股股份有限公司独立董事，中国医药健康产业
股份有限公司独立董事，厦门国际银行股份有限公司外部监事，对外
经济贸易大学国际商学院会计学教授、博士生导师，国务院学位委员
会工商管理学科评议组成员、中国商业会计学会副会长，中国金融会
计学会副会长，国务院政府特殊津贴获得者。
    2、独立性情况的说明
    本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要

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   股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
   其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立
   性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
   市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董
   事独立性的相关要求。
         二、报告期内出席董事会及股东大会情况：
                              出席董事会及股东大会的情况
          本报告期应                                               是否连续两次未 出席股
                     现场出席董 通讯方式参加 委托出席董 缺席董事会
 姓名     参加董事会                                               亲自参加董事会 东大会
                       事会次数 董事会次数   事会次数       次数
            次数                                                       会议         次数
张新民              15         1               14        0        0      否            4

         2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
   经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。经认真
   审议，对公司董事会各项议案均投同意票，没有反对、弃权的情形。
         三、报告期内发表明确意见情况：
         报告期内，本人积极独立履行职责，对董事会审议事项发表了客
   观、公正的明确意见，在关联交易、对外担保、会计师事务所聘用、
   内部控制评价、利润分配预案、股权激励、提名董事、聘任高级管理
   人员等重大事项发表了同意的意见，并对关联交易和会计师事务所聘
   用发表了相关的事前认可意见。
         四、报告期内出席董事会各专门委员会情况：

             会议             应参加次数   亲自出席次数 委托出席次数   缺席次数

   董事会提名薪酬考核委员会        10               10       0            0
    董事会风控和审计委员会         5                5        0            0

         五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
         1、年报相关工作
         报告期内，本人积极参与董事会专门委员会工作，根据相关制度
   要求，积极参与年度审计和年报编制工作，及时听取公司管理层关于


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2023 年度工作情况的汇报，仔细审阅相关资料，了解、掌握 2023 年
年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与会计师保持密切沟通，
保证了 2023 年度报告披露的合规性及有效性，维护了公司中小股东
的合法权益。同时，本人作为董事会风控和审计委员会的主任，依据
自己的专业知识和经验，对年审会计师的审计工作及公司编制的财务
会计报告提出了建设性意见。
    2、对公司内部控制情况的监督
    报告期内，本人参与董事会决策以外，还积极关注可能影响公司
内部控制情况和公司治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、
重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，及时了解公司生产经
营动态；督促并监督公司审计监察组织的工作，包括审阅内部审计工
作计划、内部审计计划的执行情况等；每季度审阅公司审计监察组织
的工作汇报，每半年审阅公司审计监察组织对公司重大事项的专项审
计报告，及时了解公司内控规范建设进展，切实履行了董事会风控和
审计委员会委员的职责。
    3、对公司信息披露工作的监督
    报告期内，本人督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法
权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。
    六、其他工作情况
                                                          单位：天
   姓名     现场工作时间     现场出席会议   重大事项沟通、实地调研
  张新民         7                 5                  2

    2023 年是京东方创立 30 周年，本人于 6 月前往京东方历史展览
馆参观，对公司深耕半导体显示行业 30 年的发展历程有了更深入的
了解。本人还通过视频或线下沟通等方式，参加了公司组织的重大项

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目事前沟通会议，提前参与到重大项目前期研究论证等环节中，为后
续参与决策奠定了基础。
    本人享有与其他董事同等的知情权，在履行职责时，公司能够提
供所必需的工作条件，与公司管理层人员保持密切联系，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，了解公司的经营状况，有效地履行独立董
事及董事会专门委员会委员的职责。公司有关人员也积极配合本人履
行职责，未有任何干预本人独立行使职权的情形。
    报告期内，本人未出现如下情况：
    1、提议召开董事会的情况；
    2、提议召开临时股东大会的情况；
    3、提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    4、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    经公司股东大会审议通过，公司给予独立董事适当的津贴，并在
年报中进行披露。
    在新的一年里，为保证董事会的独立与公正，维护中小股东特别
是社会公众股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、
认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发
展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司
稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。




                                      独立董事 张新民
                                      2024 年 4 月 1 日




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